通知管理制度 通知管理的制度怎么写（15篇）

通知管理制度是指根据法律法规授权，通过发布公告、召开会议、设立相关机构或者制定规范性文件等形式，运用行政手段对相关工作、事务或组织进行协调，以有效促进有关单位共同开展工作的一种工作制度。以下是有关于通知管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

通知管理制度1

一、机构设置与管理权限

1、在总经理领导下，由市场经营部主管，各职能部室、商店按管理权限分工负责商场招商工作。

2、商场进货管理员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。

3、劳动人事部负责对来场信息员进行面试、审查体检表和岗前培训。经考试合格，方可发上岗合格证。负责定期或不定期会同有关部室对信息员服务规范、劳动纪律、商容风纪等进行检查考核。

4、安全保卫负责对商场信息员验证（身份证、工作证、健康证、暂住证）工作，并将审核情况登记入册，与被招商公司签订安全责任书，负责定期或不定期会同有关部室，以被招商公司进行安全检查，特别是防火、防盗、防汛检查。

5、行政部负责来商场信息员的工服发给，收取食堂、医疗、美发、淋浴等项目服务的管理费和借用财产管理等工作。

6、各商场商店明确一名经理负责被招商公司日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商公司执照副本，招商审批表，联销协议，商品样品，价格目录及来场信息员的各种证件。

二、招商标准（条件）

1、被招商公司选派的信息员，必须是道德品质好，责任心强，热情方，会讲普通话。男身高、女身高、视都符合招商要求的本厂（公司）正式职工。信息员受双重公司管理，享受其所在公司（工厂、公司）待遇。

2、商场招商工作实行动态管理。被招商公司要认真遵守商场各项管理制度，积极配合商场开展各种促销活动，努力完成销售计划。对3个月完不成销售计划，又无季节影响或违商场管理制度的，公司市场经营部有权提出终止协议。

3、被招商公司必须是具有法人资格，并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营公司或有外贸进出口权的代理商。

4、被招商公司所经营的商品必须是商场所属商店经营范围内的名特优新或世界驰名商品；国内商品必须是符合各级计量、质检、卫生标准，实行三包（包修、包退、包换）的本厂产品，坚决杜绝经营其他厂家的产品及滞销、假冒、伪劣商品。

5、招商联营期限，一般为3个月至半年，有发展前途的可订1－2年，到期后根据销售计划完成情况和市场供求情况决定是否续签合同。

三、招商审批程序

1、招商工作要贯彻商场“以经营高档为导向，中档为基础，突出名牌、优质新潮系列和进口三资公司产品”的经营方针，择优招商。

2、各商店要按照不重复招商和申报在先的’原则进行严格筛选。

3、凡符合招商标准的公司，须向商场商店提出书面申请，与商场商店签订协议书，由商场商店将被招商公司的营业执照副本、审批表（一式四份）、样品、价格目录、质量认证书、税务登记证、生产许可证、卫生许可证以及商店商场审批意见，一并报市场经营部由商场进货管理员会审批后，再到商场劳动人事部A输其他手续。

4、劳动人事部根据经营部的。审批表（第二联）及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场规章制度、服务规范，进行岗前培训，经考试合格上岗，未经培训考核不得上岗。被招商公司不得擅自更换信息员。

5、安全保卫部根据市场经营部的审批表（第三联）来审查商场信息员的身份证、工作证、健康证，并登记入册与其签订安全责任书，进行安全教育并负责发放信息员胸卡。

6、行政部根据市场经营部审批表（第四联）。负责办理来场信息员的工服发放、就餐、借用财产等手续。

7、各商场商店在市场经营部、劳动人事部、安全保卫部备案后，方可办理进店经营事宜。

8、对符合招商标准的私营公司，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工公司，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。

9、对不按照招商审批程序办理，擅自进店销售的公司，要追究商场商店主管经理的责任，并给予一定的经济处罚，责令其厂家立即撤出。

四、物价、计量、统计、保险及财务管理

1、被招商公司的商品销售价格，必须经商店商场专职物价员看样定价，并上报市场经营部审批，招商公司要向物价员提供成本单（发货单）、价格目录，遇特殊情况经主管经理批准，可用供货合同单，暂定临时价格，正式发票一到，马上走正常手续。

2、被招商公司进销均纳入商场商店进销账目。商场统一建立《招商公司销售月报表》，内容包括：单位名称、品种、销售额等，由各商场商店统计员填写，每月向市场经营部报送。

3、各商场商店要建立被招商公司进、销、存登记，单设账，做到账面清楚、整洁，每月5日前将其经营情况上报市场经营部。

4、被招商公司如需使用计量器具（尺、秤、验光仪）的，须事先向市场经营部审报，经（计量）技术检定，履行登记备案手续后，方可使用。

5、被招商公司进场前应到当地保险公司办理人身财产保险，未办理保险的，在商场发生人身伤亡、商品及财产损失的，由招商公司自行负担。

6、被招商公司的销货款必须由商场商店统一收款，按时上交银行，货款结算一律通过银行，结算前要与记账员核对，销多少结多少，不能多结，同时要按《招商细则》规定扣除所聘售货员费用和营业税款后再做结算。

7、被招商公司在商场商店周转仓库储存商品的，必须按财务部门制定的有关费用标准缴纳仓储保管费用。

五、招商监督与处罚

1、商场各职能部室要按照本制度要求对被招商公司进行监督管理，凡无营业执照或不按规定的经营范围、经营方式经营，出现扰乱商场正常秩序等情况的坚决予以取缔，并追究有关商场商店责任，没收厂方非法所得，对厂家处以50000元以下的罚款，对个人处以500元以下的罚款。

2、必须以物美价廉为宗旨，经商场物价审批定价，明码标价，才可出售被招商厂家商品。要坚持文明经商，如有违供应政策，损害消费者利益的，视情节轻重分别给予批评、罚款、终止协议的处罚。

3、厂家对借用商场的财产要注意爱护，妥善保管，如有损害照价赔偿。

4、厂方信息员（含商场先派售货员）如违商场有关规定，分别由各职能部室向厂家提出批评、罚款，责令当事人下岗培训，或调换人员，厂家必须按各职能部室要求逐项落实，拒绝接受批评和罚款的给予终止协议处理。

5、商场各职能部室要根据各自分工，认真检查、严格管理。如因管理不善或放弃对厂家监督管理，出现问题后不认真解决，造成一定影响的要追究有关部门、商店商场领导责任。

6、市场经营部在对被招商公司经营范围、经营品种、商品质量、销售情况、服务规范、物价计量进行检查中，对销售不佳，以次充好、坑骗顾客、损害消费者权益的，有权作出撤换或终止协议的决定。

7、劳动人事部定期对信息员进行岗位考核，对不符合规范，不执行规章制度的给予经济处罚，并追究所在商场商店主管经理的责任。

8、上岗信息员要统一着装，佩载胸卡，严禁佩戴实习生或其他胸卡，一经查出要追究其所在商店商场经理的责任，并给予罚款处理，信息员立即下岗。

9、一经查出被招商公司使用未经检验计量器具的，立即将器具没收，造成重影响的清除出场。

10、一经发现被招商公司，出现私下交易、场外交易、代留货款的，立即终止协议。

通知管理制度2

一、目的

根据国家有关劳动政策法规，为了规范员工行为，激发员工的主动性，积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提高工作绩效，促进本公司的经营发展，特制定本手册。

二、适用范围

本手册适用于公司全体员工。

三、职责

3.1总经理室/总经办

负责建立健全公司内部的控制机制，确保本手册产生、修改、取消和管理的基本要求能够有效地执行。

3.2行政中心

负责审核本手册，对全公司员工负有教育和监督管理责任，确保本手册的各项要求和规定在全公司能够有效地执行。

3.3人力资源部

1）负责制定、解释、修订此手册，协助行政中心对员工进行教育和监督管理。

2）负责所有奖惩的资料备案管理。

3.4各部门主管

1）熟悉和执行本手册，确保本部门员工执行本手册；

2）对本部门的员工负有教育和监督管理责任，对发生在本部门的异常事件应立即上报，并采取相应的措施进行劝阻和制止，不得玩忽职守，放任不管。

3.5全体员工

了解、熟悉本手册，讲究职业道德，在工作中遵循和执行本手册的各项要求和规定。

四、管理内容

4.1日常考勤

4.1.1工作时间

1)各中心/事业部/子公司可根据客户或业务的情况做适当调整。

2)公司因工作需要安排员工加班时，应提前做好准备，员工也应积极配合。

4.1.2打卡

1)员工应按规定时间上下班，不迟到，不早退，上下班必须亲自到指定地点打卡，要求每天打四次。不得代同事打卡或委托同事打卡。

2)员工如因私因公未能打卡的，经分管领导批示后向人力资源部报备。

4.2行为准则

4.2.1仪表仪容

管理人员原则上要求穿职业装（深色无条纹西服或CI职业装），车间人员按岗位要求着工作服和劳保服，着装总体原则为庄重、整洁、干净、文雅、大方，保持清雅之仪容和安全性。

1）男性员工不得着无袖、无领汗衫，不得着短裤。纽扣须扣整齐，发型应齐整、干练，不留长发和胡须，不剃光头。

2）女性员工须清雅淡妆，禁止穿短裙、超短迷你裙、无袖衣裙，衣着及饰物不得夸张。

3）所有员工上班期间不得穿拖鞋、凉拖（孕妇及特殊岗位要求例外），不得赤脚。

4）参加集团和公司重大活动和会议要求着职业装。

5）本公司员工办公期间必须佩带胸卡或工作牌。

4.2.2工作纪律

1）保持办公区安静、禁止喧哗。

2）办公区域、生产区域及禁烟区域严禁吸烟。

3）节约公司能源，确保安全，员工下班离开前，要关闭个人电脑、并对办公桌进行清理，保持整洁；并做到人离机关（用电设备：如计算机、打印机、空调等）、人离灯关、人离窗关、人离门锁。

4）保持个人台面的整洁，办公设施摆放整齐，办公台面不宜摆放、张贴与办公内容无关的字画或装饰物，保持办公室清洁卫生，不得随地吐痰，乱扔杂物。

5)工作时间内，员工不得接待私人探访，如确有必要须报部门负责人同意后到指定地点接待。接待公务来访也应在指定的洽谈区进行。

6)禁止携带小孩进入厂区、车间，严禁擅自带外人进入生产厂区参观、拍照。

7)严禁利用公司电话办私事，特别是拨打国内及国际长途电话。

8)工作时间内因公因私外出须向部门负责人报备并办理出门手续，如部门负责人不在可在部门考勤处留言。

9)工作时间禁止串岗、睡觉、干私活、看书报杂志（非专业书籍）、玩电脑游戏、上网聊天、吃零食等行为。

10)员工应爱护公司设施，设备，工具，如有破坏或挪用者视其情节轻重，损坏大小赔偿并罚款，情节严重的除受到纪律处分外还有可能会受到民事或刑事检控。

11)员工不得利用职权营私舞弊，假公济私，打击报复。

12)员工不得在公司工作时间内买卖私人物品。

13)员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。

14)员工不得在任何时间内在公司范围内从事非法活动。

15)员工不得有损害公司财产，商誉，或贪污受贿等行为，知情员工应立即上报，维护隐瞒或知情不报者，将受到严重的纪律处分。

16)员工不得煽动其他员工偷工怠懈，干扰日常工作。

17)员工不得擅自伪造涂改公司纪录或文件，提供虚假商业情报。

18)员工不得违反公司保密规定，未经上司许可或授权，严禁对外评论公司各项政策及经营状况或将公司情报泄露给任何宣传媒介或给商业竞争者以任何形式之协助。

19)员工不得在工作时间内擅自进入其他员工工作区域逗留，窥视，翻看。

20)员工不得在公司电脑上随意拷贝，删除，篡改公司电脑资料，或将公司电脑软件带回家，更不得泄露公司电脑资料信息。

21)员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必须将所有文件资料归档。

22)办公室内不得存放贵重物品，如有遗失公司概不负责。

23)员工应严格按公司制定的加班，调班，请假等规定，如有违反将按公司奖惩条例处理。

24)员工须处处维护公司形象，将公司利益放在第一位，不得做有损于公司形象的事，未经上司授权不得向公司内、外人员描述、评论公司的各项政策及经营手段。公司的各类文件、资料均属公司的商业秘密，员工应妥善保管及严守秘密。

25)除使用公司的名义办理公务外，任何员工不得使用公司的.名义作任何用途，滥用公司名义者将被视为欺诈行为，有关员工除受到纪律处分外，还有可能会受到民事或刑事检控。

26)工作时间内，员工应该绝对服从上司的工作分配，不得作出不服从上级合理的工作指示或不尊敬上司的行为，员工应按时完成上司下达的任务，不得无故拖延，拒绝或终止工作。

27)员工在确认上级指令违法违纪时，员工有权拒绝执行，并向更高层上级报备。

28)员工之间应互相配合，共同努力，发扬团队精神，员工应积极参加由公司或员工自行组织的各项活动，以增进员工之间的友爱及信任并提高公司员工的整体团队精神。

29)不得因失职造成商品丢失或损毁，如有发生除将按照损失进行赔偿之外还要进行必要的降职或罚款。

通知管理制度3

本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：

一.文件收发管理制度

1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。

2.所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。

3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。

4.所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。

5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。

6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。

7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。

8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。

9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。

二.来文审阅执行制度

1.专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。

2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。

3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。

4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。

5.文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。

三.变更洽商审核执行制度

1.有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》，其他任何有关修改的文件均不能签发。

注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。

2.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。

3.专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。

4.任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。

5.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，必须要求设计单位以相同比例的.a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。

四.图纸审核发放制度

1.所有设计单位完成图纸应首先交给项目建筑师，由项目建筑师统一填写《图纸发放转递审核单》，交部门负责人签字后，由资料员签收、存档和分发，同时交给相关专业人员审阅，并应及时传递给其他部门。

2.《图纸发放转递审核单》的填写是为了明晰发放图纸的内容，作用，以及所替代的图纸，避免图纸发放程序上的混乱。填写原则如下：

①如果为新图，只用填写图纸内容，即图纸设计的专业，图纸编号。

②如果维修改图，必须填写修改原因，以及新图所代替的图纸及相关编号。

3.专业工程师收到图之后，必须尽快对图纸进行技术审核，原则上审图时间不应超过一周。

4.图纸审核完毕后应立即将图纸中问题进行整理，汇同审图意见填写《图纸审核问题表》，返回给设计单位修改，并要求必须跟踪设计单位回复修改意见。

5.资料员负责《图纸审核问题表》编号和发送，《图纸审核问题表》的编号原则为

wtd—-xxx—-xxx—-xxx—-xxx

↓↓↓↓

楼号日期编号专业

专业：建筑—ar

结构—st

水—fdw

电—el

暖通—he

五.图纸资料管理制度

1.资料员均应认真按时间、顺序、专业分类保管资料，便于工程师查找。

2.所有资料员保管的的图纸原则上不外借，能复印的复印，特殊情况的填写借阅单。

3.所有往来文件资料员均应认真分类编号，存档。不能遗失。

4.审阅完的图纸应及时整理归档，不应超过24小时。

5.资料包括：传真、《图纸发放转递审核单》、《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》等各种工作呈报单，联系单。

六.传真管理制度

为便于统一管理，保证传真文件的有序性，方便日后查找，所有传真，内部联系单，洽商审阅单的目录及格式在资料员的共享文件夹，发文编号或查询请仔细参照，文件发放之前，请复印保存，并交到资料员处一份备档，编号前请及时查询其他人当天上传的文件编号，并向资料员确定（目录整理要求不超过24小时）。文件发出后，请及时快速的将电子文件保存到资料员的“设计部存档”文件夹内。

七.加晒图纸制度

1.为节约晒图费用，避免浪费，所有额外需要加晒的图纸和印制的图片，加晒人或部门必须填写图纸晒图申请，并经部门经理或主管领导签字确认，我部才可受理。

2.所有加晒图纸申请单交我部资料源存档和联系晒图单位进行晒图工作。

3.需要加晒的图纸在晒图前，负责晒图单位必须填写加晒图明细清单，注明单价及总价并经我方确认，方可进行晒图。

4.加晒图明细单一式两份，晒图单位和我部各执一份，在结算时，请晒图单位出具此单作为结算依据。

5.加晒图明细单填完之后须交部门经理确认，并交资料员保存。

八.工作周计划及部门例会制度

1.《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。

2.所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。

3.打印之后的《周工作计划》将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。

4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。

5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成情况和下周工作计划。

九.电子文件归档制度

1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。

2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。

3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。

4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。

十.外出登记制度

1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。

2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。

通知管理制度4

黄金、白银是我矿的主要产品,为加强对金、银以及生产过程中产生的副产品(硫精矿、冰铜及炉渣)的管理,严格实行对生产、销售和废旧物品处理等环节的封闭管理,以达到堵塞漏洞、减少损失、保证产品产销各个环节安全的目的,规避企业经营风险,特制定本办法。

一、矿石开采

1、井下矿石开采应严格按设计施工,减少矿石损失率,尽可能多的回收资源。

2、井下矿毛分离以运营管理部矿毛信息单为准。杜绝因人为因素造成的矿石损失。

3、斜坡道、主竖井井口由保卫部负责检查,防止矿石被盗现象的发生。

4、地质样品、岩芯样品、地质技术员日常检样,经运营管理部批准并在井口值班室签字后方可运出地表,送往化验室。

5、地质技术人员日常收集的标本,经运营管理部出具证明后,可运出生产门,在运营管理部或指定地点集中存放。运出矿外的标本,需经分管生产的矿领导批准。

二、流程中的产品管理

(一)选矿清洁管理

选矿生产流程中,严禁矿浆跑、冒、滴、漏,若有滴漏应及时返回流程,做到班清日结,不得将滴、漏的原矿或精矿混入尾矿和流失。

1、磨矿分级流程

磨矿分级溢流筛必须致密完好,防止杂物进入下道工序。筛出的杂物(如废旧导爆管)必须冲洗干净,由技术主管鉴定并安排专人负责堆存到指定地点保管。

磨机衬板拆卸时,要及时将残余矿渣加入生产流程,废旧衬板必须冲洗干净集中存放,由选矿车间生产副主任监控。磨机衬板拆卸时,由选矿车间报告,保卫部人员全程监护。

维修更换的精矿管路及设备备件等必须将管内存矿处理清洗干净方能外放,检修场地和加球场地要仔细清理地面,地沟要清理干净并将清理的粉矿加入分级机。

选矿清洁管理由选矿车间生产副主任负责,磨浮工段主管具体执行。

2、浮选流程

浮选地沟要定期清理,清出的矿砂及时返回生产流程。

计划检修停车时,要将浮选泡沫槽内的精矿冲净、精矿泵池内的精矿抽净,泵池内不准存暴露在水面以上的精矿。

维修更换的管路及备件等必须将内部存矿处理干净,检修过程清理出的高品位精矿当班要及时返回生产流程,不能返回时由工段安排专人负责保管,开车时再加入。

3、氰化流程

氰化流程全封闭,矿浆及液体不得跑、冒、滴、漏。氰化工区内地面须硬化,杜绝渗漏。工作场地外溢的矿浆,必须当班清理干净,加入流程。

生产过程中,对重点部位、有可能出现金属流失的部位,当班操作工、班组长、工段主管以及车间有关人员要加强巡回检查,发现异常要及时向上级报告。

精矿压滤、置换作业必须设双人在岗。清理锌粉漏斗时,必须有工段主管和技术主管在场,并将清理出的结块及时放入专用铁箱保管。

修理置换泵时一定要有两人以上在场,维修更换的锌粉管、贵液管、贵液泵都必须仔细清理,清理产生的矿泥要及时收集,由工段主管验收并放入洗框槽。

更换的滤布必须冲洗干净,并经生产副主任和氰化工段主管鉴定后存放在指定地点。

氰化作业的重点岗位:浸前、∮12单层、置换、洗涤、贵液池等必须加设监控设施,全过程监控。

(二)金泥生产管理

1、金泥生产

(1)置换压滤机必须上锁,钥匙由选矿车间生产副主任掌管。

(2)金泥出柜,由选矿车间主任事先请示运营管理部调度室,由调度室通知保卫部和运营管理部,并由调度室协调有关单位供高压风,保证供风时间和风量。

金泥出柜时,必须在保卫人员的监督下进行。出柜操作人员由氰化工段主管指定。选矿车间生产副主任、氰化工段技术人员、工段主管必须到现场指挥操作。操作人员必须穿戴专用工作服、使用专用工具,操作完毕清洗后锁入专用工具箱,钥匙由氰化工段主管掌管。

(3)装金泥的袋子必须是两层专用袋(内层塑料袋)并保证不漏,装袋过程中,一定要避免金泥撒落,如不慎撒落在地上应及时收回,防止损失。

(4)洗刷滤柜板框的铁箱要定期清理,停用期间要上锁,钥匙由氰化工段主管掌管。在置换过程中生产的废旧滤布由于含有金泥,出柜时专门装袋,与金泥一起送交炼金室。

(5)金泥装袋完毕后,由保卫部、运营管理部、氰化工段共同护送至炼金室。由炼金室、保卫部、运营管理部、氰化工段共同计件、称重,并准确记录,由四方人员互相签字确认,办理交接手续。金泥如不能及时冶炼,必须入金泥专柜保管,由保卫部、炼金室共同落锁和开启。

(6)冶炼期间,操作工人每班烘金泥的数量及拌料情况要如实记录,交接班时要交接清楚。

2、金泥的检验

金泥的检验由运营管理部化验室负责。金泥的检验必须在选矿车间、保卫部的共同监督下进行。金泥的计量、采样、测定水分必须同时进行。

(1)采样的方法是:每片滤板的金泥按星形法布点采样。共采五点,每台的金泥所采的样为一个综合样。综合样经过制备后取2克左右装入样袋,做为一个化验样。

(2)金泥水分的测定是在生产现场,采样全部结束后马上进行。操作人员为化验室测定人员,由选矿车间和保卫部共同监督。

(3)制备好的金泥样品,必须由二人以上送交化验室检查、计量、验收、办好交接手续。化验室在接到金泥样品后,应在24小时内完成化验分析,并发出报告。

化验剩余的金泥样品由化验室双人专柜登记保管,存放时间不超过三个月,到期后由化验室专管人员制单出库,在保卫人员监督下送交炼金室。

(三)金银冶炼生产管理

炼金室是全矿安全保卫工作的重点,为保证黄金生产的正常进行及产品的安全,必须实行封闭式管理。选矿车间及保卫部要严加管理,严密警卫,做到万无一失。

1、凡进入炼金室工作的人员要严格执行先政审后使用,发现问题先调离后处理的原则。

2、建立健全以岗位责任制为中心的各项安全操作规程和制度,并严格执行。炼金操作必须实行双人在位、双人操作、双人出入、材料工具双人保管的“四双”制度。从升火开始到炼金结束,操作人员应实行三班工作制度,班中不得脱离岗位,不得随便出入。

3、严格执行交接班制度和出入保卫制度。上下班时应按要求更换工作服,经警卫人员检查,由当班班长登记后方可出入,上下班均应实行同下岗、同离操作室、同接受警卫人员检查的“三同”制度。

4、炼金生产期间,金、银出炉、浇铸、取样化验、出入库及办理交接时,选矿车间必须有一名领导跟班作业,同时保卫部派人员监督。

5、炼金室的内外更衣室由操作工人自己管理。内更衣室与警卫室门应由操作工人与警卫人员共同加锁,不得随便出入,炼金室操作人员进出内外更衣室必须赤体,不准从内更衣室携带任何物品进入外更衣室(包括香烟火柴等),并经过警卫人员认真检查或运用金属仪器测试检查后,方可通过。

6、炼金生产完毕,车间领导、操作工人、保卫人员应共同检查本室所有部位,确认无误后共同加锁,方可离开。停产期间不得进入操作室。

7、炼金室应建立健全各种原始记录,各班次都应全面、及时、准确、清晰地做好原材料消耗和产品生产记录,当班领导必须签字。同时要严格操作工人的考勤制度,做到清、全、准。

8、生产中使用和存放贵金属的工具、器材等,要专物专用,不准它用。每次炼金结束,要及时将生产的工具、原材料、半成品、成品等核点清楚,按规定记帐入库存放和办理交接手续,并切实搞好现场管理,做到安全文明生产。

(四)副产品的生产管理

副产品是指在黄金生产过程中产生的有价产品,主要是指硫精矿和炼金炉渣。

1、硫精矿的生产与检验

硫精矿的生产管理由选矿车间负责。硫精矿的含水量小于20%。加强管理,防止硫精矿撒落,如有撒落要及时回收。

硫精矿的生产质量、检验、计量由运营管理部负责,化验室接样后,24小时内提出分析报告单。

2、冰铜炉渣及烟尘的生产管理

冶炼过程中产生的冰铜、炉渣及烟尘要严格管理,定点存放,烟尘要及时回收与炉渣一起存放。当月产生的后期渣和回收的烟尘在下次冶炼中与金泥一起入炉冶炼,冰铜和炉渣经矿长批准后每年处理一次。

三、半成品管理

半成品指的是合质金、阳极泥、银粉和零散金等。半成品的保管由炼金室班长和保管员双人负责,存放半成品保险柜的钥匙和密码由炼金室班长和保管人员分别掌管,两人必须同时在位,同时操作。

(一)半成品的生产管理

1、建立半成品保管明细帐,班长、保管员人手一册,出入记帐,由班长、保管员和操作人员三方签字,保证出入相符。班长和保管人员帐目每月校对一次。

2、阳极板的浇铸由白班完成。阳极板铸完后,由运营管理部调度室通知保卫部和运营管理部,于当班进行计件、采样和称重,并做准确记录,互相签字。铸好的阳极板由白班交接给四点班,四点班验证无误后,进行挂槽电解。采样和钻孔散落在地的金丝必须及时清理,在保卫人员的监护下,放回炼金炉,金丝清理不干净保卫人员不得离开。铸好的阳极板由白班交接给四点班,四点班验证无误后,进行挂槽电解。

3、炼金室和电解室必须两人以上同时出入,同时操作,严禁一人进出和操作。

4、银电解所产生的黑金粉(阳极泥)由白班进行倒袋、洗涤,由四点班进行烘干。倒袋过程中,严禁金粉撒落地面,如不慎撒落,应立即回收,严防损失。银电解产生的银粉由白班捞出、洗涤、烘干、装袋、称重,然后与炼金室班长、保管员一起入半成品库保管,并办理入库手续。生产现场严禁存放干银粉。

配制阳极板及配制电解液所需要的银粉,由炼金室班长、保管员及当班操作工共同从半成品库中取出,并计量,办理出库手续。

5、每月电解剩下的残极头要烘干、计件、称重,放入半成品库,待下月冶炼铸阳极板时,加到转炉中。出入库时由炼金室班长、保管员和当班操作工办理出入库手续,并填写好原始记录。

6、一切半成品必须严格计量入库、出库,并办理出入库手续。铸阳极板、金锭、银锭必须有三人以上在场。

(二)半成品的检验

半成品的检验由运营管理部的化验室负责。

1、阳极板的取样,采取“五点式”钻取法。每月阳极板取样块数不少于2块,每块取样2克。阳极板的计件、计量、采样由化验室、保卫部、炼金室共同完成,并填写好原始记录,互相签字。化验室在接到阳极板样品后,应在24小时内完成化验分析,并发出报告。

2、半成品试样保存期为一季度,实行化验室化验主管、保管员和化验员三人三锁专柜保管。严格记帐手续和交接制度,每季交回炼金室,办理交接手续,相互签字。

四、成品管理

成品是指金锭、银锭。

(一)金锭、银锭的保管

金锭、银锭是我矿的主要产品,也是国家的贵重金属,因此要在保管上严格手续,强化管理。

1、成品金、银铸锭后,由炼金室、运营管理部(化验室)、资金结算中心分部、保卫部四方共同计量、采样,办理交接手续,填写原始记录并相互签字。

2、成品金锭、银锭送入金库保管,由资金结算中心分部实行双人、双锁、专柜、专库保管,保卫部监管。金库大门钥匙由保卫部、资金结算中心分部分别掌管,除金、银锭复秤及提送精炼厂时间外,不得进入金库。金库管理人员应严格执行金库管理规定,应将每次出入库情况详细登记、检查,确认无误后双方共同封库。

3、每次铸成的金、银锭必须由资金结算中心分部统一编号,并加盖钢字码,由双方分别设帐按编号登记金锭、银锭的重量,以便核查。

4、金、银锭必须由专用箱装运,不准金、银锭直接与其他地方接触。

(二)金锭、银锭的`检验

金锭、银锭的检验是指金锭、银锭在交付入库时,对其取样、装袋及化学分析的全过程。

1、金锭的取样。在取样前将金锭表面清除干净,在两侧面取样。第一个侧面沿一个对角线方向等距离取三点。第二个侧面在与第一个侧面取样对角线成交叉方向的对角线上等距离取三点。一块金锭取六点为一个样品,经过缩分每块金锭取样1克。缩分剩余的金丝,由选矿车间领导、保卫人员、炼金班长和技术主管共同称重,并放入半成品柜。

2、银锭取样,在取样前将银锭表面清除干净,在两个侧面按金锭取样方法进行取样。

3、金锭、银锭取样后装入各自的样品袋中,编号写上取样时间,炼金室、化验室、保卫部、资金结算中心分部共同计量,由保卫人员陪同将样品送往化验室。金锭、银锭试样的保管及化验分析的时间要求同半成品。

4、成品试样保存期为一季度,实行化验室化验主管、保管员和化验员三人三锁专柜保管。严格记帐手续和交接制度,每季交回炼金室,办理交接手续,相互签字。

五、产品的销售

(一)金锭、银锭的销售

1、资金结算中心分部专管会计在接到化验室的化验分析报告后,应迅速准确地计算出金锭、银锭的含金、银重量,上报矿长和财务总监。

2、成品金、银的押送必须经矿长和财务总监签字同意后派专车,由资金结算中心分部、保卫部各派两人以及化验室一人,共同押送至精炼厂。押送时间和路线要严格保密,保卫部押送员要配备警枪警械,严禁其他人员搭乘。

3、金、银押送至精炼厂后,由资金结算中心分部、保卫部、化验室各派一人,进入精炼厂冶炼室,监督金锭、银锭重新化火铸锭、取样、计量。

4、样品计量后装入样品袋中,编号登记,由保卫人员陪同化验人员将样品带回,送往化验室。试样的保管及化验分析的时间要求同半成品。

5、重新化火后产生的炉渣,计量后装入样品袋中,编号登记,由保卫人员陪同资金结算中心分部专管会计将炉渣带回,送往金库保管,在下次冶炼中与金泥一起入炉冶炼。

6、资金结算中心分部专管会计应在48小时内,及时对精炼厂化验数据与化验室提供的化验数据进行核对,在误差允许范围内,按精炼厂化验数据计算出金、银重量,上报矿长和财务总监。如果化验数据在误差允许范围以外,应及时与精炼厂对附样进行重新复核,确定化验数据。

(二)副产品的销售

1、硫精矿的销售严格按照《硫精矿管理及销售办法》执行。

2、炉渣销售。炉渣原则上一年销售一次,需经矿长批准,由动修车间负责计量,选矿车间、保卫部、资金结算中心分部派人全程监控,化验室提供化学分析报告。资金结算中心分部根据化验室提供的化验数据,以当天的金、银市场价格,计算出销售额,货款到帐后,由资金结算中心分部出具出门证,方可付货放行。

(三)杂物的处理和销售

杂物是指在黄金生产过程中产生的、可能夹带一些有价矿物的废物,如炼金室内杂物、磨矿分级过程中筛出的废物(如旧导爆管等)以及在精矿脱水过程中产生的废旧滤布等。

1、废旧导爆管

在磨矿分级过程中会产出井下用的废旧导爆管,这些废旧导爆管中可能会夹带一些有价矿物,所以要对这些导爆管进行集中收集、冲洗,洗出的矿粉要返回到流程,洗净的导爆管经选矿车间生产副主任和工段主管检验同意后方可处理。

2、废旧滤布

在精矿脱水过程中产生的废旧滤布含有有价矿物,选矿车间必须清洗干净,方可处理。

3、其他

在选矿流程中维修更换的精矿管路、设备备件、球磨机衬板、锌粉管、贵液泵等,经选矿车间、保卫部和物资装备公司分部共同检验后方可处理。

六、附则

本办法自印发之日起执行。原《黄金产品生产过程封闭管理办法》(鲁新矿字[20xx]第28号)及以往与本办法相悖的规定同时废止。

通知管理制度5

今年二月，我校按照国家教育部“禁止在中小学幼儿园内吸烟”等一系列禁烟令要求，启动了“无烟校园”实施方案。利用板报、宣传栏、电子屏幕、国旗下讲话宣传禁烟知识，学校门口悬挂“无烟校园”告示牌，在校园广场、教学楼、行政楼等醒目位置张贴了禁烟标志，清除了所有办公室的烟灰缸等吸烟用具，宣传工作全面展开，教育管理措施到位，广大师生积极配合，学校禁烟工作取得了明显效果。为进一步营造和谐、健康、文明的育人环境，保障学生身心健康，减少烟草危害，建立“无烟校园”的长效管理机制，经学校党政工团联席会研究决定，特制定“关于禁止学生吸烟的管理规定”。

一、“学生禁烟”要求：

1、严禁中学生吸烟。

2、严禁学生在校园内任何地方(教室、寝室、食堂、卫生间、楼道)吸烟;严禁学生在校门外及周边附近吸烟。

3、学生不准携带香烟进入校园，学校将组织不定期检查，如有发现则作吸烟论处。

4、各班级班主任为本班禁烟工作第一责任人，负责本班禁烟工作的宣传、教育、监管，要采取得力措施查处本班学生吸烟的行为，加强对学生教育管理，确保本班学生无违反禁烟规定的行为，教室、寝室做到无烟味、烟头、香烟、烟盒、打火机。

二、成立校园文明监督岗

成员：校团委成员、学生会成员

三、“校园文明监督员”工作职责：

1、“校园文明监督员”工作人员不定期到校园各区域尤其是卫生间等场所检查吸烟的学生。一经发现学生吸烟，调查落实其姓名、所在班级和香烟的来源并作记录.报政教处按学校有关规定对学生进行相应的纪律处分.

2、学生宿舍管理人员每天在分管的区域内检查学生吸烟情况，如发现学生在寝室吸烟或在寝室里发现烟头、烟盒、打火机，调查落实其姓名、所在班级和烟头、香烟来源并作记录，并向政教处汇报，按规定进行严肃处理。

四、对学生吸烟违纪行为的处理及处罚办法：

1、第一次吸烟：约见家长来校配合教育，给予“警告”纪律处分，并记入本人学籍档案。

2、第二次吸烟：给予“记过”纪律处分，停课在家教育戒烟一周以上，并记入本人学籍档案。

3、第三次吸烟：给予“留校察看”纪律处分，停课在家教育戒烟一个月，并记入本人学籍档案。

4、经过屡次教育不改者，学校将给予劝其退学或报县教育主管部门予以“开除学籍”纪律处分。

5、实行“一票否决制度”，凡查实班级学生吸烟达到5人次及以上，则取消该班学期“文明班级”的评选资格;凡有吸烟违纪记录的学生，取消本学年“优秀学生”、“优秀学生干部”、“优秀共青团员”、“优秀共青团干”等评选资格;已经享受国家助学金待遇的学生吸烟，取消资格并追还国家助学金另行分配给其他家庭困难学生。

6、对于事实清楚又拒不认账，对待教师批评的态度/蛮横的

学生，学校从重、从快处理，决不姑息;对认识态度诚恳，积极配合学校工作，并确实有悔改表现的学生，可根据实际情况酌情处理。

五、全校师生对于在校园内学生吸烟的违纪行为，均有劝阻、举报的权利与义务。

此规定从即日起开始实行，希望全校学生自觉遵守并相互监督，为创建平安、和谐、文明校园做出更大努力。

XX中学

20xx年xx月xx日

中学生吸烟的危害

吸烟危害人的健康已为人们所共知，对青少年来说，危害性就更大。据医学家研究表明，青少年正处在生长发育时期，各生理系统、器官都尚未成熟，其对外界环境的有害因素的抵抗力较成人为弱，易于吸收毒物损害身体的正常生长。据美国25个州的调查，吸烟开始年龄与肺癌死亡率呈负相关。若将不吸烟者肺癌死亡率为1.00时，15岁以下开始吸烟者其死亡率为19.68;20～24岁为10.08;25岁以上为4.08。说明吸烟开始年龄越早，肺癌发生率与死亡率越高。吸烟损害大脑，使智力受到影响。在烟草的烟雾中，一氧化碳含量很高。吸入人体后，与血液中的血红蛋白结合成碳氧血红蛋白，使血红蛋白不能正常地与氧结合成氧合血红蛋白，因而失去携氧的功能。此外，一氧化碳与血红蛋白结合力要比氧气大260倍，而从碳氧血红蛋白中离解出一氧化碳的’速度又比从氧合血红蛋白中分离出氧的速度慢得多。由于人的大脑对氧的需要量大，对缺氧十分敏感，因此，吸多了烟就会感到精力不集中，甚至出现头痛、头昏现象。久之，大脑就要受到损害，使思维变得迟钝，记忆力减退，使学生的学习成绩下降。

吸烟对健康的危害

1.香烟携带病菌。

最新研究发现，香烟带有很多病菌，这些病菌会在吸烟过程中随之吸入体内。它们的致病机理尚不清楚，但香烟携带病菌是不可辩驳的事实。

2.吸烟人睡眠质量差。

美国约翰霍普金斯大学一项研究发现，一夜睡醒后，吸烟者依然困倦的几率是非吸烟者的4倍。研究人员分析指出，其原因是吸烟者夜间睡眠过程中，身体无法获得尼古丁，虽然看似呼呼大睡，实际上其睡眠会多次被打扰，睡眠质量下降。

3.吸烟者骨头很脆弱。

研究发现，女烟民每吸烟10年，骨矿物质密度就会降低2.3%—3.3%，骨质密度下降会导致骨折和骨质疏松症发病率大增。

4.吸烟增加失聪失明危险。

最新研究发现，与不吸烟者相比，吸烟者发生听力丧失的危险增加近70%。一项对2万多名男性的大规模调查发现，吸烟也会增加男性视力减弱的几率。吸烟还会增加产生视力头号“杀手”黄斑变性的可能。

5.吸烟爱得牛皮癣。

多项研究表明，每天吸烟与牛皮癣发病危险的增加有极大的关联性。每天吸烟超过20根以上，牛皮癣的发病危险就会水涨船高。

6.吸烟者大多手脚冰凉。

吸烟阻碍人体血液循环顺畅运行，让手脚供血不足，所以吸烟者容易手脚冰凉，手指和脚趾也更容易发生冻疮。

7.香烟+口服避孕药=心脏病。

英国最新研究发现，吸烟女性同时服用避孕药，会导致心脏病、中风等心脑血管疾病几率增加10倍。其原因是，吸烟会增加血黏度，更易导致血栓;而避孕药也会使血液变稠。“吸烟+避孕药”双重作用，使发病率又增1倍。

8.吸烟降低药效。

吸烟会影响肝脏酶处理药物的效果，因此吸烟者有时需要加大药量才能产生相同的药效。而戒烟之后，某些药物的用药量会随之下降。

吸烟对身体的危害

一个每天吸15到20支香烟的人，其易患肺癌，口腔癌或喉癌致死的机率，要比不吸烟的人大14倍;其易患食道癌致死的机纺比不吸烟的人大4倍;死于膀胱癌的机率要大两倍;死于心脏病的机率也要大两倍。吸香烟是导致慢性支气管炎和肺气肿的主要原因，而慢性肺部疾病本身，也增加了得肺炎及心脏病的危险，并且吸烟也增加了高血压的危险。

口腔及喉部

烟的烟雾(特别是其中所含的焦油)是致癌物质—-就是说，它能在它所接触到的组织中产生癌，因此，吸烟者呼吸道的任何部位(包括口腔和咽喉)都有发生癌的可能。

心脏与动脉

尼古丁能使心跳加快，血压升高，烟草的烟雾可能是由于含一氧化碳之故，似乎能够促使动脉粥样化累积，而这种情形是造成许多心脏疾病的一个原因，大量吸烟的人，心脏病发作时，其致死的机率比不吸烟者大很多。

香烟烟雾中的毒物

香烟，雪茄及烟斗的烟雾中，含有许多不同的物质，最有害的物质有三种，它们是焦油，尼古丁及一氧化碳，这三种东西是使得许多吸烟者早死的祸首。

食道

大多数吸烟者喜欢将一定量的烟吞下，因此消化道(特别是食道及咽部)就有患癌疾的危险。

肺

世界公认吸烟是肺癌致病的最危险因素之一。肺列于气道上的细毛，通常会将外来物从肺组织上排除。这些绒毛会连续将肺中的微粒扫入痰或粘液中，将其排出来，烟草烟雾中的化学物质除了会致癌，还会逐渐破坏一些绒毛，使粘液分泌增加，于是肺部发生慢性疾病，容易感染支气管炎。明显地，“吸烟者咳嗽”是由于肺部清洁的机械效能受到了损害，于是痰量增加了。

膀胱

膀胱癌可能是由于吸入焦油中所含的致癌化学物质所造成，这些化学物质被血液所吸收，然后经由尿中排出来。

通知管理制度6

各科室：

为了进一步加强管理，规范工作，转变工作作风，提高工作效率，现将经单位干部职工讨论通过的十项规章制度予以下发，本制度从4月1日起实行，请全体干部职工自觉履行，相互监督。

附：十项规章制度

云和县残疾人联合会

二〇xx年三月三十一日

目录

一、学习制度

二、会议制度

三、考勤制度

四、财务制度

五、车辆管理制度

六、公务接待制度

七、物品采购制度

八、信访接待制度

九、办证制度

十、信息奖励制度

一、学习制度

(一)干部职工学习制度：

1、干部职工学习由单位全体干部职工参加;

2、学习内容：政治、法律、业务;

3、学习时间：一般为一个月一次，必要时临时确定;

4、学习纪律：无故不得请假，有特殊原因向办公室主任请假。

5、主持人：由办公室主任主持;

6、学习纪录：由办公室主任纪录。

(二)党员学习制度

1、党员学习由单位全体党员参加;

2、学习内容：政治、法律、党章、业务;

3、学习时间：根据县里规定的统一时间(每月10号左右);

4、学习纪律：无故不得请假，有特殊原因向主持书记请假;

5、主持人：由书记或副书记主持;

6、学习纪录：由主持书记纪录。

二、会议制度

(一)干部职工会议

1、干部职工会议由单位全体干部职工参加;

2、会议内容：干部职工工作汇报、交流、讨论;领导布置工作等;

3、会议时间：一般为两周一次，必要时临时确定;

4、会议纪律：全体干部职工无故不得请假，有特殊原因的向主持会议人请假;

5、会议主持：由理事长或副理事长主持，会议议题由主持会议理事长确定;

6、会议纪录：由办公室主任负责纪录。

(二)党员会议

1、党员会议由支部全体党员参加;

2、会议内容：党建、党教或由主持人提出议题;

3、会议时间：根据上级布置工作需要临时确定;

4、会议纪律：全体党员无故不得请假，有特殊原因的向支部书记请假;

5、会议主持：由支部书记或书记委托人主持;

6、会议纪录：由主持会议人负责纪录。

(三)理事会会议

1、理事会由理事会班子全体成员参加，办公室主任列席会议;

2、会议内容：研究制定工作计划，审定各项工作总结，检查各项制度和工作计划的落实，找出工作存在问题，研究解决问题的措施，讨论部署新的工作任务，研究决定有关重大问题，具体会议议题由理事长或副理事长提出。

3、会议时间：一般2个月召开一次，根据工作需要可以临时确定召开;

4、会议主持：由理事长或理事长委托的副理事长主持;

5、会议纪录：由副理事长负责纪录。

(四)理事长办公会议

1、理事长办公会议由理事长和副理事长参加;

2、会议内容：研究制定单位奖罚措施，经费安排和使用及有关重大问题的决策;

3、会议时间：一般一个月召开一次，根据工作需要，由理事长或副理事长提出议题可以临时确定;

4、会议主持：由理事长主持;

5、会议纪录：由理事长和副理事长分别纪录。

(五)党组会议

1、党组会议由党组班子成员参加。

2、会议内容：研究制定党建党教计划，分析党员思想情况，研究干部任免、人事调配、培养、考察，研究老干部、工会、妇联、共青团工作，研究解决残联工作重大问题和突出问题。

3、会议时间：一般1个月召开一次，根据工作需要由书记提出议题可以临时召开。

4、会议主持：由党组书记主持会议。

5、会议纪录：由党组成员分别纪录。

三、考勤制度

1、按时上下班，不迟到，不早退(此对华守阳不做要求)坚守工作岗位。

2、实行签到制度(由周建霞同志负责)，每天两次(上午、下午各一次)。

3、签到必须由本人签名(全称)，不得他人代签。

4、因故需请假者，须事先办好请假手续，交办公室(刘云平负责)备案，否则按旷工处理(除紧急事情外，可以先打电话请假，后办手续)。旷工一天扣除考勤奖50元，每月旷工三天以上扣除全月考勤奖。请假一天以内由科室主任审批，三天以内由分管领导审批，三天以上由主要领导审批。

5、请假天数可在年休假中抵销，超过年休假时间的请假(不包括病假)，每天扣除10元出勤奖。

6、节假日值班由办公室统一安排。

四、财务管理制度

1、严格执行财经纪律，做到勤俭办事，厉行节约，量力而行;少花钱、多办事。

2、一切报销凭证，根据会计基础工作要求，要有经手人(或经办人)、审核人、领导签批后方可报销。

3、财会人员对不规范，不合法的收据、凭证有权不予受理。

4、单位经费私人不得借用，出差、开会等工作需要可按照规定办理暂借手续，返回后一周内向单位结清。

5、严格执行国家经费支出标准，专项经费应专款专用，重大支出应由集体讨论决定。

五、车辆管理制度

1、单位小车主要为领导工作所用，领导用车应提前通知办公室或驾驶员，以便安排。

2、单位干部、职工、离退休老干部需用车，与办公室联系，经领导批准给予安排。

3、用车由专职驾驶员驾驶，驾驶员应严格遵守《道路交通管理条例》及各项交通安全规定，并认真管好用好车辆，保持车容整洁，车况良好，加足汽油，保证随时用车需要。

4、单位车辆未经批准不得借给他人(含单位、个人)使用，确需借用的按县里规定办理有关手续，否则，后果由驾驶员承担。

5、车辆不运行时，一律停放在单位，否则产生的后果，由当事人承担。

6、车辆维护，需领导批准，并按指定地点维修，维修费用需经办公室审核，领导签字后方可报销。

7、车辆用油由办公室负责，保证车辆随时可用。

六、公务接待制度

1、公务接待由办公室负责，接待标准按县里有关规定执行。

2、陪客原则上由领导陪同，确因工作需要可安排相应对口人员陪同，对口人员必须服从。

3、公务用餐活动地点，办公室可根据卫生、经济实惠的原则而定。

4、公务接待报销，须凭发票、菜单，需经办人签字，办公室审核，领导签字方可报销。

5、单位接待有关费用，办公室应在一个月之内给予结清。

七、物品采购制度

1、单位物品采购工作统一由办公室负责。

2、工作所需物品由所用科室提出，分管领导审核，报理事长审批后方可购置。

3、物品采购必须有专人验收，并办理入库手续，逐一登记，采购人和保管人应相互分离。

4、物品领用或放发需经领导同意，并逐一填写领用单或发放单(收货人必须签字)。

5、物品采购发票必须有经办人、验收人，领导签字后方可报销。

八、信访接待制度

1、实行首访负责制，凡是群众来访都必须认真接待，不属于本科室工作范畴的，必须引导移交有关科室办理。

2、群众来访内容能办的要及时办理，一时不能解决的要向来访者说明原因，不能办的要做好法律法规和政策的宣传及解释工作。

3、认真做好群众来信来访登记，重大事项及时向领导汇报。

4、上级交办的群众来访来信，必须在15个工作日办理完毕，不能完成的必须说明原因。

5、接待群众来信来访必须态度和谐，不得与来访者发生争吵。

九、办证制度

1、办理《残疾人证》必须经县级以上(包括县级)医院签定(诊断)。

2、县中医院单列视力残疾鉴定有效。

3、智力残疾、精神残疾必须经丽水市第二医院或市级以上专科医院鉴定。

4、申请办理《残疾人证》者必须凭县级以上医院《诊断证明》《残疾人鉴定情况表》、身份证(或户口簿)、2寸个人脱冠照片2张，经科室审核，领导审批后方能办理。(领导不在，由办公室主任审批)。

5、认真做好办证登记，办证分类统计，证件档案管理等工作。

十、信息奖励制度

1、在单位简报上发表每篇奖励20元;

2、在本县部门简报发表每篇奖励30元;

3、在云和报或市级部门简报上发表每篇奖励50元;

4、在市级报刊、杂志或省级部门简报上发表每篇奖励100元;

5、在省级报刊或杂志上发表每篇奖励200元;

6、信息发表登记由周建霞同志负责;

7、奖励资金统一年终统计，汇总后一次性兑现。

通知管理制度7

1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：

第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；

第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；

第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

3、储存商品不可直接与地面接触。

一是为了避免潮湿；

二是由于生鲜仪器吸规定；

三是为了堆放整齐。

4、要注意仓储区的’温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

通知管理制度8

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本规定：

本仓库流程图如下：

一、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必须马上通知采购经办人员及时处理。

3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清楚。每批物资入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

二、出库管理

各类货品的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必须办理出库手续，根据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、尺码、颜色，核对正确后方可发货；仓库管理员应开具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库后，该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。

三、打单

1.打单人员根据客服审过来的单，及时进行打单，以免耽误发货。在旺季打单人员要及时与仓库主管沟通发货的原则，及时通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管做好心理准备，更合理的安排配备人员。

2.打单人员在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而漏发货。

3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的时间要手写了，给公司节约不必要的支出。

5.打单人员要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。6.打单人员要及时出总单，不要影响到打包发货。

7.打单人员在面单不够的时候要及时通知网购主管订面单，让快递公司迅速送面单来。

8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必要的麻烦。

四、产品发货

1.需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好各自相对应的工作，认真，仔细，高效率的完成工作。

2.仓库办公室要求发完的发货单无特殊原因当天必须全部完成打包、发货。

3.称重人员，统计好每日出包量，核对好ERP系统，并要求物流公司相关人员签名确认。

4.内部配总单需要部门主管签字方可发货。

五、退货管理

（一）、店铺退仓审批步骤:

1、店铺货品需要退仓时,店铺负责人（经销商）应提前提交书面申请，并附《退仓审批表》至公司业务部核准后,由业务部提前通知仓库和物流人员，方可退仓。任何店铺不得擅自退仓或单独与仓库联系退仓事宜。

2、公司相关部门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定具体退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日期。

3、经销商或自营店负责人在接到《退仓审批表》批复后，应严格按照批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工作。如未能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申请，否则，公司将不予受理。

4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰者，公司将视情节予以处罚，同时相关责任人承担因擅自退仓所产生的费用。

5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失由经销商自行承担。

（二）、退仓的包装要求

1、吊牌问题。

每件货品必须吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌的退回来，须领导签字仓库才接收。

2、货品包装问题。

货品的包装须保持衣面干净、整齐。相应的内外包装袋须符合且完好（同品类的包装必须用相应品类的包装包好）。

3、同款货品放置问题。

同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须把多出的放至另一箱中打包。

4、退仓箱内置清单问题。

5.退仓箱内须放置该箱货品数量清单，清单必须体现每款明细，如款号、颜色、尺码等，箱内附带说明必须注明店铺名称和负责人姓名、联系电话；箱外标注货号、数量等。

六、换货管理

1.由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核对正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。

2.售后按打单员给是退换货明细去仓库取货，并把退回来的货放到相应的货品区，次品的放入次品区。

3.处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的签字方可确认出库。

七、盘点管理

1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对产品进行盘点。

2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

3.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

5.仓库应及时盘点库存，盘点库存及时交财务，务必在每次大型活动之前做次盘点，以备好货。

八、仓库货品的堆放

1.入库商品严格按照产品的货号、颜色、尺码分品种对垒好。

2.对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高配货分拣的效率。

3.由商超、代理商、网购退回来的无法再次销售的的货品，应登记清楚，放回次品区。

九、配货注意事项

各工作人员在配货过程中，要根据发货单对宝贝进行核对，杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需主动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。配货员将配货丢失，由本人承担给公司带来的损失。

在配货过程中，如有缺货订单，需要联系顾客的一定要先电话联系顾客，不可以没打电话就直接在清单上胡乱写上电话没人接、打不通之类的不负责任的文字。配货员在打电话，但因电话打不通、没人接、关机、不是本人等情况下，可将订单交给熟悉店铺的售后人员进行处理。如在联系过程中，顾客直接要求退款，不可直接答应，应让顾客上线和售后客服联系方可，仓库工作人员不得私自同意顾客退款。

十、仓库工作环境

1.服装的爱护和保护、根据保存的规定，在上货、退货、存货时要保证服装的干净、整洁，不能由于人为因素造成货品的损耗。

2.各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单详细。

3.要注意仓储区的温度、湿度、保持通风良好、干燥不潮湿。

4.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

十一、卫生管理制度

为营造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司良好形象，仓库卫生区域包括：仓库办公室，配货区、打包区和货品区。

卫生标准：办公室的桌面上无浮土，物品（茶具、文件）摆放整齐，桌椅摆放端正，各类座椅干净整洁，电脑、打印机设备保养良好，无灰尘、浮土。仓库内无杂物无异味。卫生工作可空闲时间或者下班之前进行。

十二、仓库的安全问题

1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，是否断电。

2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须经仓库主管允许方可进入。

3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

4.堆放货和配总单货时注意安全。

5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全

十三、仓库工作人员的职责要求

主管：除遵守公司员工准则外，主管还要履行本职责任，库房货品的存置规划：库房员工的管理：货品的定期整理（半月一查，主要是清理和整理统一存放）保证工作时间的有效：合理协调与完成网购部下发的发货任务：有效制定仓库工作人员的值班和上班休假。如遇到上货和临时紧急任务，主管要合理安排人员进行加班。

仓库办公室人员：按照职务说明书履行的职责，协助主管进行仓库的日常管理工作，工作任务与值班安排的有效执行。

库员：按照职务说明书履行的职责外，严格执行库存作息时间，严格按照配货单进行配货，不能出现错配、少配、多配情况的发生，服从主管的工作安排。

通知管理制度9

安全管理规章制度

安全管理规章制度安全生产是公司生产发展的一项重要方针，实行“防火、防盗、防事故”的安全生产是一项长期艰巨的任务，因此必须贯彻“安全生产、预防为主、全民动员”的方针，不断提高全体员工的思想认识，落实各项安全管理措施，保证生产经营秩序的正常进行。根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况制订本制度。

安全会议

公司建立健全安全生产例会制度，每月的工作总结各部门要求有安全生产方面的内容，定期分析安全生产状况，对重大安全生产问题制订对策，并组织实施。

安全培训

1、公司全体员工必须接受相关的`安全培训教育。

2、本公司新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。

3、公司对全体员工必须进行安全培训教育，应将按安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容。

4、本公司特种作业人员(包括电工作业、厂内机动车辆驾驶、机械操作者等)，必须接受相关的专业安全知识培训，确保有资格后方可安排上岗。

安全生产检查

一、公司必须建立和健全安全生产检查制度。车间安全生产检查每月一次，班组安全生产检查每周一次。

二、公司应组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。具体要求是：

(一)、生产岗位安全检查，主要由员工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：

1、设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效;

2、规定的安全措施是否落实;

3、所用的设备、工具是否符合安全规定;

4、作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范;

5、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠;

6、操作要领、操作规程是否明确。

(二)日常安全生产检查，主要由各部门负责人负责，其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况，主要内容是：

1、是否有职工反映安全生产存在的问题。

2、职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程。

3、生产场所是否符合安全要求。

(三)专业性安全生产检查，主要由公司每年组织对电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。

生产场所及设备安全措施

一、公司必须严格执行国家有关劳动安全和劳动卫生规定、标准，为员工提供符合要求的劳动条件和生产场所。生产经营场所必须符合如下要求：

1、生产经营场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应平坦畅通，通道应有足够的照明。

2、在生产经营场所内应设置安全警示标志。

3、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。

4、生产作业场所、仓库严禁住人。

二、公司的生产设备及其安全设施，必须符合如下要求：

1、生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好。

2、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施;在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备。

3、公司对可能发生职业中毒、人身伤害或其它事故的，应视实际需要，配备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。

三、特种设备必须按下列检验周期进行安全性能检验：

1、溶解乙炔气瓶，每三年进行一次检验。

2、液化石油气钢瓶，出厂满四年进行第一次检验;出厂满七年进行第二次检验;出厂九至十三年的，每两年检验一次。

职工安全卫生保护措施

1、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。

2、公司应根据生产的特点和实际需要，发给职工发需的防护用品，并督促其按规定正确使用。

3、公司禁止招用未满16周岁的童工，禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。

4、公司应通过卫生部门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。

伤亡事故管理

1、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。

2、发生职工伤亡事故后，公司负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告集团公司。

安全生产工作标准

1、消防管理：消防器材设施配置充足，完好齐全、摆放合理、定期保养；消防通道通畅，员工掌握器材使用方法。

2、用电管理：线路完好归位；电器设施完好齐整、定期保养、负荷内使用；电工持证上岗。

3、用气管理：管道完好归位；气瓶配备防震胶圈、立式放置、定期更新；气库设施齐全、值班记录完整。

4、物料管理：归类归位摆放、标识清晰；危险品与易潮品有保护措施；现场无呆滞物料。

5、装卸管理：不损伤产品或物料，不野蛮工作；机动叉车司机持证上岗、限制时速；装卸设备专人保管。

6、危险工序操作管理：关键设备定期保养；冲压人员佩带耳塞、手套；焊接人员佩带面具、眼镜手套；喷粉人员佩带防毒口罩、手套、绝缘鞋；打砂及清洗人员佩带安全帽、眼镜、手套、防尘口罩等；焊接冲压人员定期培训、持证上岗。

7、环境卫生管理：生产现场、办公场所、走道楼梯干净整洁，无卫生死角、无不明物品；玻璃门窗、休息桌椅、陈列设施定期擦拭、无灰尘覆盖；墙角无蜘蛛网、地面无积水；厕所无异味。

8、防护管理：各类门、窗、护栏无损坏；天花、墙壁、地面、管道无裂缝、损坏或渗漏；各类劳动防护定期更新。

车间消防安全生产“十不准”

一、不准在车间内吸烟，擅自进行明火作业。

二、不准占用疏散通道。

三、不准在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

四、不准在生产工作期间将安全出口大门上锁或关闭。

五、不准随便动用消防器材。

六、非机修人员不准擅自拆装机器设备。

七、不准无证上岗操作危险机台。

八、故障设备未修好前，不准使用。

九、上班时间不准怠工、滋事、打架或擅离职守。

十、不准赤膀赤脚进车间，不准带小孩进车间。

电、气焊防火制度

一、焊工应经过专门培训，掌握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。

二、焊割前按规定进行“动火作业申请”，核准后方可进行。

三、焊割作业要选择安全地点，焊割前要仔细检查上下左右情况，周围的可燃物必须清除，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护。

四、盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所附近进行焊割时，应按有关规定，保持一定距离。

六、焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。

七、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属道、金属架上，必须设立专用地线，不得借路。

八、不得使用有故障的焊接工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。

九、焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场时，必须切断电源、气源，并仔细查现场，清除火灾隐患；在闷顶，隔墙等隐蔽场所焊接，在操作完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。

十、焊割现场必须配备灭火器材，应有专人现场监护。

安全生产管理制度——设备、工程建设、劳动场所

第一条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。

第二条电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。

第三条引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。

第四条凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必需安排劳动保护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（简称三同时）。

通知管理制度10

各部门、车间：

为引导全体员工学习、遵守、执行事业部的各项管理制度，根据〔2021〕15期月度例会工作安排，组织全单位基础管理人员的制度考试，考试成绩将以部门为单位进行综合评比，并纳入月度经营管理考核。员工个人的.考试成绩将在公告栏通告，并作为年度绩效考核内容之一纳入个人考核。有关考试的具体事宜如下：

一、考试人员条件

所有基层管理人员（含班组长及管辅人员）、中层干部

二、考试方式及考试时间安排

1、本次考试采取闭卷考试的方式，考试题型分为单选题、多选题、判断题；考试总分为100分，及格分数80分，考试时长60分钟。

2、考试时间及地点

时间：

参考部门：

考试地点：

三、考试注意事项

1、考试人员名单（附件1），因故不能参加考试的由部门提出书面延期考试申请，将另行安排考试时间。

2、全体参考人员认真对待，全面掌握《湘电股份低压电机事业部管理制度汇编》的内容。

3、严禁杜绝作弊现象，一经发现按本次考试成绩无效处理。

4、全体参考人员自带黑色水性笔。

综合管理部

xx年xx月xx日

通知管理制度11

各科室、分公司、分支机构、项目部：

为进一步强化我公司的管理，规范施工现场安全文明施工行为，维护公司和项目的正当权益，保护人民生命财产安全，促进我公司建筑施工安全生产，文明施工整体水平的提高和健康发展做出积极贡献，经公司研究决定方案如下：

一、20xx年通过公司和各个项目经理的共同努力，在上级主管部门的正确领导下，施工现场安全生产整体水平得到了很大的提高，但仍有少数项目部管理意识不强，现场安全生产隐患仍然存在。

二、20xx年继续自觉遵守国家、省、市有关建筑安全管理的法律、法规、规范和标准，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，注重安全生产、文明施工、维护公司信誉、树立公司的良好形象。

三、今年公司增补的安全生产制度：各项目部安全生产责任制度、职工安全知识教育和培训制度、三类人员和特种人员持证上岗制度、安全生产资金保障制度、安全生产风险抵押金制度、意外伤害保险制度、安全生产事故报告处理制度、应急预案管理制度等。

四、坚持和落实下列安全专项措施和施工方案的审查审批制度：深基坑、高边坡防护措施审查落实、施工用电和“三宝、四口”防护措施的审查审批、超高脚手架、整体提升架方案的审查审批、起重机械和机械设备的’登记备案、使用和安拆方案审查审批、高大模板支撑方案的审查审批等。

五、及时排查施工现场安全隐患，及时落实安全监督部门提出的各项整改措施和要求，严把安全防护用品和各类建筑构配件材料的采购和验收关。

六、改善和提高员工居住、生活环境和工作条件、关注和解决员工的切身利益，及时发放工人工资，创造一个和谐的工作气氛，保证施工现场设施规范标准。

七、落实上级有关部门关于安全资料的档案整理、认真做好施工过程中安全隐患登记检查，整改记录。

八、以上方案措施望各分支机构、各区域、项目部能积极贯彻、自觉遵守。

xx有限公司

20xx年xx月xx日

通知管理制度12

公司各部：

为了加强公司印件的管理，确保用印无误，维护公司印件的严肃性和权威性，避免由于印章使用违规，给公司造成不必要的损失，使公司的印件管理更加程序化、规范化，特制定本制度。

一、各部门的各种材料，需使用印章时，实行分管领导审批制度。

1.对需要使用单位公章的部门，由需要用印的部门按用印材料的名称、份数及事由填写用印申请单，由部门部长审阅后报请总经理签署审批意见，将审批后的用印申请单提交综合部后，由综合部印章负责人向分公司提交用印申请单加盖公章。

2.对需要使用部门印章的部门，需要用印的`部门按用印材料的名称、份数、事由及所需印章名称填写用印申请单，由各部部长审阅后报请业务分管领导签署审批意见，将审批后的用印申请单提交综合部印章负责人加盖部门章。

二、单位公章及各部门印章不得带到公司以外使用，如特殊情况，确需带出使用的，须由业务主管领导签署审批意见后办理。

三、各部门须严格按此规定执行，如出现不合规定的用印申请，综合部将不予办理。

四、根据工作需要，请各部门于4月15日前将部门印章送至综合部进行交接，由综合部统一管理。

通知管理制度13

局办公室负责我局对外行文和公文的收发处理工作，为使行文和收文处理规范化，特规定如下：

一、行文

（一）凡以我局名义上报或下发的文件（报告、请示、纪要、通知、函件等），由承办科室拟稿，经科室负责人、分管领导初审后，送办公室核稿，经办公室核稿后送局领导签发。重要文件需由局领导审核，主管区领导签发。联合行文必须同时送有关单位领导会签，方可发出。

（二）经局领导签发的文稿交办公室统一登记、分类编号。由拟稿科室打印、校对、装订，上行文由办公室发送并催办，平行文和下行文由拟稿科室分发。

（三）行文规则参照《国家行政机关公文处理办法》（国发[20xx]23号）有关规定执行，行文流程按局办公处理系统流程进行。

二、收文处理

（一）所有发至我局的公文(含传真件公文和附有领导的批示或上级部门转我局处理的公文)，由局办公室统一签收、登记、编号，送局领导阅示或送有关科室办理。

（二）文件按办件、阅件进行分类。办公室负责人根据文件内容和规定的传阅范围，提出办文意见，送局领导批示或交有关科室阅办。需要办理的’公文，经请示局领导后办理，办公室根据文件内容、领导批示予以催办。

（三）对急办件，办公室应立即将文件送交局领导批阅。领导不在时，办公室应根据文件内容及时限要求，交相关业务科室或人员办理。事后及时向局领导汇报并做好督办工作。

（四）一般公文通过局内网办理和传阅。保密文件一律由办公室专人传送。

（五）凡外出开会、学习带回的文件及材料原件须交办公室登记存档。

三、保密文件收发管理

（一）遵守公司统计报表管理制度，保密资料统一由本局兼职保密员收发、传递、清退和销毁，并严格把好收发关、传阅关、清退关“三关”。

（二）制发文件时，经办人要根据文件、资料的内容和定密范围，标明密级、保密期限，确定发送范围、数量，送局领导审批后印发。

（三）保密文件、保密资料必须在办公室内进行传阅，未经批准不得擅自扩大传阅范围；不准擅自复印或抄录保密文件，不得将文件带出办公室；确因工作需要携带外出的，需经局领导批准，并要妥善保管。

（四）复印保密文件、保密资料必须严格履行审批登记手续。严禁将保密文件、保密资料拿到社会上营业性场所复印。

（五）借阅保密文件、保密资料须按阅读范围借用，并办理登记、签字手续。用完后，要及时归还。

（六）对保密文件、保密资料要定期清查，一般每季度清查一次。年终进行全面清查、核对，发现欠缺要及时追查，防止丢失。

（七）销毁保密文件、保密资料时，必须登记造册，经主管局领导批准，送区保密局指定的地点处理，严禁将文件出卖给废品收购站。

通知管理制度14

第一条为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据集团公司有关规定，结合我集团的实际情况，特制订本制度。

第二条根据文件信息依赖存储介质的不同可将文件分为电子版文件和纸质版文件。按性质种类区分：行政类〈有关规章制度、事项决策、通知、会议纪要等〉，业务类〈有关业务合同、客户函件等经营事项〉，人事类〈有关人员招聘、安排、奖惩等〉，技术类〈有关技术标准、工程技术文件等〉，其它类〈不宜归入上述各类的〉。具体内容主要包括上级函、电、来文，同级函、电、来文，本单位上报下发的各种文件资料、合同、CAD图、效果图、预结算文件、财务帐套、资产配套的说明书、保修卡等。

第三条公文的签收

1.公司所有文件(除领导或各部门订阅的办公文件外)均由办公室文秘登记签收、拆封。在签收和拆封时，办公室文秘需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。

2.对上级部门发来的文件，要进行文件、文号、编号的核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级部门，并登记差错文件的文号。

第四条公文的编号保管

办公室文秘拆封和签收后应及时附上”文件处理传阅单”，作分类登记编号、保管。2.本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时送交办公室文秘进行登记编号保管，不得个人保存，如员工工作需要借阅的可复印或借用。第五条公文的阅批与分转

1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由办公室文秘分送承办部门经理和承办部门阅办，重要文件或急件应立刻呈送总经理(或分管副总经理)阅批后分送相关部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。

2.一般性质的`函、电、单据等，可由办公室直接分转处理。如涉及多个公司或部门会办的文件，由办公室负责与各公司、各部门联系后再分转处理。

3.为加速文件运转，办公室文秘应在接到文件的当天或第二天将文件送到承办部门经理和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。

第六条文件的传阅与催办

1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、员工宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

2.阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交办公室文秘，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导”批示”、”拟办意见”办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

3.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。

4.文件阅完后，应交办公室文秘，切忌横传。

5.办公室对文件负有催办、检查、督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档。

6.按照阅文范围，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由办公室通知到单位阅文。

第七条发文的规定

1.单位上报下发正式文件的权力分别集中在集团办公室、集团人事、各分公司办公室，其他部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。如若确属工作合作关系、可发送工作联系单。2.部门需要向上反映汇报重要工作或向下安排布置重要工作要求发文时应分别向集团办公室、各分公司办公室提出发文申请，并将文件底稿分别交办公室审核。办公室同意发文，方可拟定发文。

3.对单位影响较大，涉及多个以上领导分管范围的文件，须经领导班子研究决定后批准签发。其余文件均由主要领导批准签发。

第八条发文的范围：

1.凡是以集团办公室、集团人事部、各分公司办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要，均属发文范围。

2.集团或各分公司办公室下发文件主要用于：

(1)公布单位规章制度；

(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件；

(3)公布单位组织机构变动或人事任免事项；

(4)公布单位重大生产、技术、管理、行政、生活福利等工作的决定；

(5)发布有关奖惩决定和通报；

(6)对上级机关呈报、请示报告、处理决定；

(7)其他有关重大事项；

3.集团各单位日常生产、技术、管理工作中，有关图纸、技术文件、效果图修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管领导批准后，由各部门书面或口头自行通知执行，一般不用发文。

第九条发文程序规定：

1.各部门需要发文，应事先向集团或各分公司办公室提出发文申请；

2.集团或各分公司办公室同意发文后，主办部门应以不违反国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；

3.草拟文稿必须从本单位角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。

4.文稿拟好后，拟搞人应填发文申请单，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人。

5.办公室应根据公司领导指示和有关制度规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；

6.经办公室审查修改后的文稿，送分管领导核稿(对文稿内容负责)；

7.对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新整理写清楚；

8.需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签；

9.文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送相关领导审定批准签发；

10.经领导批准签发后的文稿交办公室文秘统一编号送办公室打印；

11.文件打印初稿，应由拟稿人校对，并签名；

12.文件打字后，由办公室派专人按数印刷，再由办公室文秘分发并检查发文的落实情况，向办公室主任汇报文件抵达情况。

第十条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写，办公室主任签字，并填写文件借阅单，对有密级的文件须分管领导或办公室主任同意后方可借阅。

第十一条借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。

第十二条办公室主任对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。(一般为月底一小清，季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。

第十三条文件的归档范围：

1.凡下列文件统一分别由各公司办公室文秘负责归档：

(1)政府部门来文，包括上级对单位报告、申请的批复；

(2)集团或各分公司办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、领导发言和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等；

(3)公司及部门各种会议记录；

(4)公司组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报等；

(5)有保存价值的来信来访记录及处理结果；

(6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报材料等；

(7)政府领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录，以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料；

(8)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品；

(9)工作日志和公司大事记；

(10)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。

2.各部门日常工作中形成的活动资料，由各部门负责立卷归档。

第十四条立卷要求

1.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序，分门别类地进行整理归档。

2.立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。

3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。

4.上年度形成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完

第十五条文件的时效性

是指文件内容在一定时间阶段是有效的，超过这个时间段，该文件上记载的信息则是无效的，只供备查使用。超过时效性且无保存价值的文件。进入文件的销毁管理程序。第十六条文件销毁流程

对于多余、重复、过时和无保存价值的文件（纸张），办公室应定期责成相关职能部门办理申请销毁手续，认真填写文件资料销毁申请表，对无价值文件进行销毁，并登记造册。第十七条文件销毁要求

经审核同意销毁的文件，应在档案管理员和资料分管领导及办公室主任的共同监督下销毁。对销毁的档案，必须化为纸浆或焚毁，不准出卖和作它用。参与销毁文档的员工要在“档案销毁清册”上签字，以示负责，未经审批，任何人不得私自销毁档案材料。

通知管理制度15

一、编制目的

为维护公司文件收发和轮阅的规范性、严肃性和安全性,维护公司的利益,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司文件收发和轮阅的管理。

三、相关职责

1.公司员工必须严格依照本制度规定收发和轮阅文件。

2.综合办公室负责文件收发和轮阅管理制度的管理。

四、文件收发程序

1.凡上级和有关部门发、送本公司的’文件,均应由综合办公室专人负责开拆、登记。

2.收到文件要及时拆封,及时分送。综合办公室文件收发每天不少于一次,对需送阅的文件应登记后及时送阅。时效性较强的会议通知和文件等,应立即交总经理阅签。

3.各类文件送阅前由综合办公室负责人拟办,并提出拟办意见。

4.经总经理批办的文件,由综合办公室专人负责及时转交有关职能部门办理。如需复印、打印的文件,则由承办部门按规定办理。

5.各职能部门需要发文件,先由各职能部门自行拟稿,经部门负责人审稿,交办公室负责人核稿,再交分管副总经理审核,最后由总经理签发。

6.收到已签发的文件后,办公室专门人员应及时编好文号,确定印制份数,并逐项将文件标题、文号、发文日期、印编份数等记入发文登记簿。同时,留二份与底稿一并归档。

7.文件材料一般由各职能部门装订封发,送综合办公室邮寄。机密和挂号文件在封发时需注明,由综合办公室按有关规定办理。

五、文件轮阅程序

1.文件轮阅由办公室专人负责。各部门轮阅文件一般不超过两天。因故不能及时轮阅的,应将文件送回,待后补阅。

2.轮阅时不得擅自将有关轮阅文件取走。确因工作需要借阅的,应经办公室负责人同意,办理有关登记手续,借阅时间一般不超过五天,复印件应妥善保管。

3.文件轮阅完毕,办公室专门人员应及时收集、整理,分类存查,并按规定立卷归档。

六、其他

1.本制度自签发之日起执行。

2.本制度最终解释权归综合办公室。