综合部管理制度大全 综合部管理制度汇编

“综合部管理制度”是指对综合部各项工作和行为进行规范和管理的制度体系。它涵盖了综合部工作的各个方面，包括人员管理、文件管理、会议管理、办公设备管理、档案管理、信息管理、印章管理、安全保密等，旨在确保综合部工作的有序、高效和规范。以下是有关于综合部管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

综合部管理制度1

第一章工作职责

综合事务部主要负责集团公司日常行政事务协调、后勤保障、综治维稳、文化宣传、资料档案管理与保密工作：

一、公司事务综合协调，政务、商务接洽。

二、公司会议会务，包括会前通知、会场布置、会议议程资料收集准备、会议记录、会后会议纪要印发。

三、后勤管理

四、公务用车管理

五、资产、用具、用品、设施设备采购管理

六、计算机、服务器及其软硬件维护管理，集团办公自动化和信息化安全管理。

七、值班安排管理

八、综治维稳

九、文化宣传

十、文电收发管理。

十一、政务信息交换与发布。

十二、公司公章、证照管理。

第二章公文运转制度

一、公文收文

（一）凡发、报集团公司的各类文件、外来文电、信函，包括上级党委、政府电子公文交换平台、业务单位、属下企业、邮政等渠道送来的各种文电、信函，按“一个窗口受理、一个窗口出文”的原则。收文的处理程序：公文签收、登记、编号、拟办、送批、承办、催办、用印和归档。

（二）各部室原则上不直接受理公文。各部室自行收到的公文、外出开会领取的公文，一律先交到综合事务部按公文性质类别登记编号后，按程序办理。

（三）完备文件收发登记。建立完善文件收发登记簿，登记时要将公文标题、密级、收发文字号、发文机关、成文日期、主送机关、份数、缓急程度、收文日期及办理情况逐项填写清楚，便于跟踪、查找、催办和统计。

二、公文分办

（一）文、电分为急件、必读件和参阅件送领导批示或传阅。收文原则上当天拟办呈送，最迟不得超过48小时；急件必须即收即送达有关领导，不得延误，并按领导指示立即办理。一般情况下，此过程不得超过5小时（特提件3小时）。收文时已延误的应立即报告领导。

（二）及时送拟办、呈批。呈办文件原则按领导排序逐级依次呈批，或根据来件内容送相关领导阅批。需传阅处理的文件统一由综合事务部领导阅批，然后按领导批示转有关部门或人员办理。

三、办理跟进

（一）承办和催办文件。随时掌握文件运转速度和跟踪文件的去向。各部门批定专人签收阅办文件，并及时阅读，不得积压。阅文后要在传阅笺上签名，及时退回综合部。密级文件必须在下班前送回综合部保管。一般性文件不得超过3天，如不能及时退回，应在传阅笺上注明延误原因。

（二）文件办结反馈。领导批示送有关单位办理的，要做好跟踪和及时反馈，坚持每星期清理、催办一次。个别需较长时间办理的文件，也要视情况及时催办。批办件办结后，必须向有关领导汇报办结情况。需办发文的来文转入发文处理。

四、公文归档

（一）开会带回材料和已办理完毕的文件，承办人应及时告知有关领导和综合部；并及时退回综合部保管，按规定清理、清退和归档。

（二）需借用的文件，应办理借用手续并按时归还。

（三）部内形成的文件或需转发上级组织部门的文件，经部领导签发后，根据内容在发文登记簿上按顺序编发文字号，并按发文范围和保密规定发放。邮寄或挂号需登记。“三密”文件应通过机要渠道传递，确保文件安全不泄密。

（四）“三密”文件和开会带回有关材料，由综合部收文管理和负责传递，以确保文件安全。密级文件未经允许，不得抄录、复制，确需留存的有关业务性文件，如需复制，先填写《文件复印登记表》，经部室领导审批后，统一由综合事务部负责复制、登记。复制的文件与正式文件同样管理。

（五）凡注明要收回的会议文件、讨论稿、征求意见稿，应指定专人负责收回，经请示领导后归档或销毁。

（六）按规定对密级文件进行清理、清退和销毁。要定期清查，按时清退。销毁密级文件时，必须严格履行登记手续，经主管领导批准后由两人以上监销，保证不丢失、不漏销，个人不得擅自销毁文件。工作人员调离岗位时，要将本人保管、借用的文件及时移交、清退。

（七）在阅件过程中，由于未及时办理或漏办、压误而影响工作的，要追究当事人或承办人的责任。在文件办理过程中，如出现失误或“三密”文丢失的事件，要及时采取相应措施，将影响和损失降到最低限度，并视具体情况，按保密纪律追究当事人的责任。

五、公文承办

（一）公文运转过程中，需交部室立即办理的公文，遇领导出差或者其他原因未能批阅公文时，可由综合事务部经理交由相关部室办理，事后再交领导履行补签手续。需由领导立即做出明确批示的，原则上应由综合事务部经理电话请示，并将领导意见记录附上后，交相关部室办理，事后再交领导履行补签手续。

（二）承办部室收到综合事务部分办的公文后，应进行登记，及时办理，不得拖延积压，同时填写《事项处理表》作为办结存档。对有其他时限要求的，印在要求的时限内办结。

（三）对于办理文件，原则上应在三天内形成拟办意见报领导审示。

六、公文拟稿

（一）涉及业务的文件由承办部室负责拟稿，各部室经理或负责人要对本部室承办的拟草文稿进行严格核稿。经部室负责人审阅发文稿，应当做到符合法律法规的有关规定、政策，依据充分、建议措施可行、处置方案得当、叙述清晰有条理、用词准确规范、表态意见适度。

（二）承办部室完成文稿的拟草并送分管领导审查后，由部室经理或负责人送董事长审定签发。

七、公文签发

（一）公文呈领导审定签发后，由综合事务部按照公文行文规则、公文格式等有关要求和编排文（函）号，对文稿进行排版，并打印成正式文（函）件，然后盖章、登记、发文、存档。

（二）公文印制过程中，承办部室应派员进行校对。校对人员要严格通校文字、标点，做到准确无误。

（三）所有以集团公司名义印发的公文，由董事长签发后，统一由综合事务部负责编号及加盖公章。综合事务部要按照集团公司的印章管理有关规定及公文需要分数严格盖印。

八、公文督办

由综合事务部根据公文的缓急程度、承办时限要求，进行督促检查，对重要公文进行重点跟踪督办。

第三章档案管理制度

一、集团公司档案和档案工作实行集中统一管理，由集团公司综合事务部负责；集团公司内设档案室，配备兼职档案员。综合事务部应逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，采取科学手段，逐步实现档案管理现代化。

二、本规定所称的档案是指过去和现在的集团公司各级部室及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成对企业有保存价值的各种文字、合同、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。上述资料必须收集整理立卷，除财务的资料（账册、报表、凭证等）由财务部自行整理归档保存，人事档案由人力资源部归档保存。

三、各部室应指定专人负责档案管理工作。

四、集团公司领导签“阅办”文件的，阅办部室留文件复印件1份；集团公司领导签“阅知”的文件，则需阅知人员阅后签名即可。

五、档案整理方法以问题特征为主，立小卷，一事一卷。同时根据分类和成立时间整理。

六、档案管理

（一）属于集团公司保管的档案：各部室做好平时文件的预立卷工作，并在事件结束后需归档的预立卷的文件整理移交综合事务部保管，任何人不得据为己有，部室因业务需要可留复印件，集团公司文书档案立卷归档工作应于翌年六月底完成。

（二）属部室保管的档案：各部室在每年的三月底前将整理完毕的本部室上一年度档案总目录、预立卷材料目录交综合事务部。

（三）人事档案由人力资源部按照人事档案管理规定进行管理归档。

七、综合事务部根据各部室和各部室上报的档案总目录、预立卷材料和目录，进行定期或不定期的检查，监督各部室档案的管理工作。

八、员工不得随意外带有关集团公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经综合事务部核准后，方可带出，用毕即归还。因工作需要，需外带重要文件材料的复印件的，办理复印件领取手续，经综合部核准后，方可带出。

九、各部室应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。

第四章档案保密制度

一、总则

（一）为保守集团公司秘密，维护集团公司权益，特制定本制度。

（二）集团公司秘密是关系企业权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

（三）集团公司各职能部室、下属企业以及全体员工都有保守公司秘密的义务。

（四）集团公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

（五）对保守、保护集团公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部室或职员实行奖励。

二、保密范围

（一）集团公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及重大决策。

（二）集团公司界定为保密文件的各类合同、协议、意向书、招投标书、可行性报告、重要会议记录等资料。

（三）集团公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

（四）集团公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

（五）其他经集团公司认定为保密的内容。

三、保密级别

根据秘密重要性及泄露后可能造成的影响严重程度，集团公司秘密可分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级，具体规定如下：

（一）绝密指极为重要的公司秘密，泄露会使集团公司权利和利益遭受到特别严重的损失；

（二）机密是重要的公司秘密，泄露会使集团公司的权利和利益遭受严重的损失；

（三）秘密是一般的公司秘密，泄露会使集团公司的权利和利益受到损害；

四、保密措施

属于集团公司秘密的文件、资料应当依据本制度规定标明密级，并按照集团公司文件管理规定确定保存期限，保密期届满，自动解密。

（一）对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

1.未经董事长批准，不得复制和摘抄。

2.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。

3.在保密室保存。

（二）在对外交往合作中，需要提供集团公司秘密事项的应当事先报请董事长签批。

（三）具有属于集团公司秘密内容的会议和其他活动，主板部室应采取下列保密措施：

1.选择具备保密条件的会议场所；

2.根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。

3.依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；

4.确定会议内容是否传达及传达范围。

（四）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论集团公司秘密，不准通过其他方式传递集团公司秘密。

（五）各部室涉密U盘、移动硬盘等存储设备要指定专人保管，其资料保存、使用具有唯一性，如发生泄露，将追究个人责任。

五、责任与处罚

对违反本制度的员工，可视情节轻重，分别给予、经济处罚和纪律处分。情节特别严重的，集团公司将依法追究其刑事责任。

第五章信息安全管理制度

一、计算机设备管理

（一）计算机使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

（二）非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，必须经有关部门负责人批准。

（三）严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拔计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向信息中心报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。

二、操作员安全管理制度

（一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存储进行控制的代码。代码设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置。

（二）系统管理操作代码的设置与管理

1.系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得；

2.系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责故障恢复等管理及维护；

3.系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须由其上级授权；

4.系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作；

5.系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；

（三）一般代码的设置与管理

1.一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，操作用户应按一户一码设置。

2.操作员不得使用他人代码进行业务操作。

3.操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。

三、密码与权限管理制度

（一）密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；

（二）密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄露应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。

（三）服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完毕后，需立即更改并封存，同时在密码管理登记簿中登记。

四、数据安全管理制度

（一）存放备用数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责。

（二）注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保障储存介质的物理安全；

（三）任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拔、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。

（四）数据恢复前，必须对原环境的’数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

（五）数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。

数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

（六）需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

（七）非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。

计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

（八）管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除`并要善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。

（九）运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。

（十）营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体(包括软盘、光盘、移动硬盘等)。

五、机房管理

（一）进入主机房至少应当有两人在场，并登记“机房出入管理登记簿″，记录出入机房时间、人员和操作内容。

（二）综合部门人员进入机房必须经领导许可，其他人员进入机房必须经综合部门领导许可，并有有关人员陪同。

值班人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。非综合部工作人员原则上不得进入中心对系统进行操作。如遇特殊情况必须操作时，经综合部经理批准同意后在有关人员监督下进行。对操作内容进行记录，由操作人和监督人签字后备查。

（三）保持机房整齐清洁，各种机器设备按维护计划定期进行保，保持清洁光亮。

（四）工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。

（五）机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房，严禁携带与上机无关的物品，特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。

（六）机房工作人员严禁违章操作，严禁私自将外来软件带入机房使用。

（七）严禁在通电的情况下拆卸，移动计算机等设备和部件。

（八）定期检查机房消防设备器材。

（九）机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料，对废弃储蓄介质和业务保密资料要及时销毁(碎纸)，不作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储蓄介质、资料、工具等私自出借或带出。

（十）主机设备主要包括：服务器和业务操作用PC机等。在计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定，做好静电防护和防尘等项工作，保证主机系统的平稳运行。服务器等所在的主机要实行严格的门禁管理制度，及时发现和排除主机故障，根据业务应用要求及运行操作规范，确保业务系统的正常工作。

（十一）定期对空调系统运行的各项性能指标（如风量、温升、湿度、洁净度、温度上升率等)进行测试，并做好记录，通过实际测量各项参数发现问题及时解决，保证机房空调的正常运行。

（十二）计算机机房后备电源(UPS)除了电池自动检测外，每年必须充放电一次到两次。

第六章文化宣传制度

一、总则

（一）为了进一步加强集团公司宣传工作，增强宣传工作时效性、针对性、规范性，及时反映公司工作开展情况，加强对外宣传力度，更好地为各级领导决策和指导工作提供服务，特制定本办法。

（二）集团公司宣传工作包括内部宣传和外部宣传，内部宣传载体主要有公司简报、宣传栏等形式。外部宣传主要通过各种媒体对集团公司进行宣传。

（三）宣传工作宗旨：展示各项工作成就，挖掘特色亮点工作，提供科学决策依据，树立企业良好形象。（四）宣传工作的原则与要求：全面、准确、及时、实事求是，亮点突出。

二、工作机构

（一）各部室兼职宣传人员和综合事务部相关人员组成。综合事务部负责日常文化宣传工作和集团公司文体活动的筹备组织。集团公司各部室要加强对宣传工作的重视，设置兼职的宣传工作专员，负责将部室内部稿件校稿、收集、整理和报送工作。

（二）各部室主要履行以下职责：

1.建立健全渠道畅通、反应灵敏的宣传网络，做好新闻素材的收集、筛选、加工、传递和反馈等日常工作；

2.开展工作调查研究，针对本部室在发展创新中的新情况、新问题、新思路、新做法，及时写出有分析有见解的专题调研信息；3.对开展的重点工作和特色工作总结、提炼，及时写出主题鲜明的报道。

三、宣传渠道及方式

（一）集团公司目前宣传工作主要是内部宣传和外部宣传为主，内部宣传是主要是通过集团公司《工作简报》以及创办公司宣传栏的形式进行宣传，主要反映的是集团公司内部动态、员工动态等方面的信息。外部宣传是指通过有关媒体对外宣传公司的企业文化、公司战略等方面的信息。

（二）员工投稿要如实反映集团公司的各种动态，能积极反映工在工作和生活中的各种正面思想和意识，有上进心，能激发出部室工作的热情，鼓励员工之间互相学习，各部室员工要保证投稿的质量，禁止敷衍应付。

四、主要内容

（一）宣传以为公司服务为核心、以诚实守信为重点，引导员工在遵守基本行为的基础上，追求更高的目标。

（二）充分利用简报、宣传栏等及时宣传公司领导讲话、上级领导视察情况及本公司各项文体活动；及时宣传公司最新动态及相关政策，展现公司积极向上精神面貌。

（三）公司的发展战略、发展规划、发展目标、重大措施以及发展稳定和经济运行重要信息的宣传。

（四）宣传工作的导向性：把握正确的舆论导向，为公司生产经营创造良好的舆论环境，做到有利于推进公司的发展；有利于塑造公司的形象；有利于鼓励和激励员工开拓进取。

（五）宣传工作的真实性：宣传内容所反映的事件与数据应与事实相符，禁止发布虚假不实报道。

（六）宣传工作的时效性：宣传内容应是近期发生的事实反映或状态描述。

（七）宣传工作的激励性：广泛宣传职工为公司奉献和优质服务的先进典型人物和事迹，激励职工勇于开拓创新的精神，打造公司形象，有利于提升公司形象，促进公司宣传沟通。

五、实施细则

（一）内部宣传主要以宣传栏为主，主要登载事实简讯、公司动态，也可登载各类员工原创散文、随笔等内容。内容由综合事务部筛选后经分管领导审核。

（二）外部宣传是通过有关媒体进行宣传。要保证信息的时效性和有效性。做好公司对外宣传的平台作用。在重大节日、纪念日和公司重大事件发生时，及时对公司进行宣传，为公司树立良好的形象。

（三）公司宣传栏由综合事务部整理相关资料，编辑审核后发表。公司动态和涉及到公司重大问题的报道由综合事务部整理后，报分管领导审核后方可发表。

（四）综合事务部要及时收集和整理相关信息，将相关信息报送给各类媒体。同时在公司重大活动、庆典或相关纪念日时，要及时报道，做好相关的宣传。

（五）对涉及到公司经营、开发和市场方面的敏感信息，公司员工应做好保密工作，综合事务部在审核稿件时要做好把关作用，不得将上述信息在未经允许的情况下登载在宣传栏上。

第七章物资采购领用管理制度

一、易耗办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。

二、每月月初对办公用品的库存进行清算统计。

三、办公用品购置应遵循以下程序：每月26号前各部室将所需办公用品报至综合事务部，综合事务部根据各部室的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，编制采购计划表，经综合事务部经理批准后方可采购。原则上每月采购一次，对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经过综合事务部经理批准。

四、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、出入库时间等做到账物相符。

五、各部室申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录。

第八章值班值守制度

一、值班安排工作及值班人员职责

值班安排工作由安全员负责，负责安排日常及节假日值班工作，切实做好集团公司的安全工作。

1.值班值宿人员必须按时到岗，并由本人签到。不准迟到、早退，不准漏岗，值班值宿期间不准饮酒；

2.值班值宿人员必须在值班岗位值班，不得在值班期间离开岗位做其他事情；

3.值班值宿人员因个人原因不能到岗者要自行安排他人顶岗，但必须是集团公司职工；

4.值班值宿人员的职责：

（1）负责协调、处理值班值宿期间公司出现的各种情况和问题；

（2）负责对公司进行巡查；

（3）负责上级部门有关通知的接收及处理工作；

（4）遇有特殊情况和重大事件要及时向值班领导和有关部门报告。

5.严肃值班值宿纪律。对迟到上岗、缺岗和漏岗的情况，要视情况不同，给予严肃处理。对因缺岗、漏岗造成严重后果的，以工作渎职论处，并追究当事人的行政责任甚至法律责任。

（二）周末值班。周末值班实行双岗制，值班时要有一名领导具体负责。值班分六、日两天，每天分上午和下午两班，每班由一人负责；上午值班时间为08：30至11：30，下午为14：30至17：30；

（三）节假日值班。凡元旦、春节及各种法定长假节日，领导实行为16小时值班制，职员实行24小时轮流值班制度，值班时要有一名领导具体负责。

第九章公务用车管理制度

一、公务出行保障

（一）在划定区域内（指市区内）进行普通公务活动，符合以下情形的，可以安排用车。

1.处理自然灾害、事故灾难、安全生产时间、社会维稳事件等突发事件。

2.参加市委、市政府、市国资委组织的公务活动。

3.传送涉密载体。

4.外出参加公务活动，需携带涉密载体。

5.接待上级有关单位莅汕需集团公司陪同的活动。

6.接送以集团公司的名义邀请的专家、学者或者其他承担重要任务的工作人员。

7.执行需要保障安全的公务活动。

8.其他紧急公务、突发事件等应急工作。

（二）在划定区域内进行公务活动，不符合第1条所规定的的公务用车使用范围的，由出行人自行选择出行方式。

（三）在划定区域外（本省范围内）进行公务活动，符合下列情况的，可安排公务用车。

1.接待上级有关单位莅汕需集团公司陪同的活动。

2.集团公司副总（含）以上领导干部因公出行。

3.出行人数2人及以上。

4.携带机密级以上涉密载体因公出行。

（四）在划定区域外（本省范围内）进行公务活动，符合第3条规定，但出现以下情形时，不安排定向化实物保障公务用车。

1.乘坐飞机、高铁、动车可到达的目的地。

2.出行时间超过3个自然日（不含）。

（五）离开本省进行公务活动的，除相邻省份外一般应搭乘公共交通工具。赶相邻省份的出行由综合事务部参照第3条、第4条酌情安排出行方式。

（六）在划定区域外进行公务活动，符合第3条所列情形的可由综合事务部租赁社会化车辆，其余由出行人自行搭乘公共交通工具或驾驶个人车辆解决。可乘坐飞机、轨道交通等快捷交通工具的，应尽量选择公共交通出行。

（七）租赁社会化车辆在划定区域外进行公务活动应厉行节约，有效控制交通费用。租车费用累计过高时，综合事务部应及时向公司领导报告，并严格控制租赁范围。

（八）在划定区域外进行公务活动，由出行人驾驶个人车辆出行的，除按规定领取交通补贴外，所产生的交通费用不予报销。

二、车辆调度和使用

（一）综合事务部负责集团公司所有车辆的管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准，车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。

（二）公务用车由综合事务部负责统一调度使用，实行申请、登记制度。原则上，保留公务用车调配使用按照申请时间的先后顺序予以安排。对临时更改出行时间、地点等出行计划的申请，将按更改计划的时间重新进行调配安排。

（三）工作人员因公出行需要使用公务车辆或租赁社会车辆的，应先填写《车辆出勤登记表》方可出行，如需提前预约用车，则需由部室经理或负责人向综合事务部请示；经批准视情况安排取车时间。副总（含）以上领导干部单独出行的，由综合事务部代为填写《出勤登记表》并送领导本人签名。

（四）划定区域内的公务用车，申请人应至少提前半个工作日申请；划定区域以外的公务用车，申请人应至少提前一个工作日申请；特殊情况下可先口头申请，完成任务后补办手续。

（五）车辆使用人领用车辆出车时，必须对车辆正常使用必需的各种证件有效性进行检查，并仔细检查车辆性能。发现异常的，应立即报告综合事务部，否则应自行承担有关责任。

（六）车辆使用人要严格遵守交通规则，文明行车，按规定停放，做好安全防范工作。不得私自将车辆转借他人使用。

（七）如因车辆使用人违法违章，由车辆使用人承担违章罚款。因交通事故产生的赔偿费等，由综合事务部视具体情节拟定费用承担方案交由集团公司领导决定。

三、车辆管理和维护

（一）综合事务部指定专人对车辆实行管理

1.实行用车登记制度。车辆每次出行前，由执行任务工作人员填写《用车登记表》，包括出行日期、车牌、部室、驾驶员、出发时间；车辆归还时，执行任务工作人员需将《用车登记表》补充完整，包括归还时间、剩余电量/油量、异常情况等信息。

2.车辆在非执行任务期间一律在停车场停放。执行任务时，驾驶人员应随身保管所有证件，将车辆停放在有专人保管的停车场，在临时停放无法确保安全的情况下，驾驶人员不得离开车辆。

3.车辆的日常维护保养在集团公司指定的公务车辆协议维修点进行（在厂家提供的免费保养、保修期内的新购置车辆除外）在离开划定区域执行任务期间发生的应急维修，经口头请示综合事务部经理同意。可按照保障行驶安全的原则就近选择维修厂，凭厂家开具的发票和维修清单报销。

4.车辆执行任务发生的路桥费、停车费、加油费、充电费按集团公司财务管理办法执行；其中，加油费发票需按整百报销。

（二）建立车辆档案，包括购置、投保、使用、加油、维修、保养记录，实行单车核算。综合事务部定期组织检查车辆的安全技术状况、保养和单车核算情况，并对发现问题分析原因、及时整改，推进节能减排，确保车辆安全行驶。

第十章印章使用管理制度

为使集团公司各类印章的使用制度化，规范化，方便工作，协调管理，防止失控，特制订如下规定：

一、集团公司的公章由集团公司综合事务部指定专人管理，并实行使用审批登记制度。

凡因与外单位发生需以集团公司名义出具有法律效力的书证，须有经办人员先行拟稿，同时填写《事项处理用章申请表》，经审核批准后交由印章管理者方可用章。

二、各部室或具体事项经办人在经办工作事项需加盖公章应填写《事项处理用章申请表》逐级进行审核。

三、集团公司各部室的印章可根据业务需要，经董事长批准后刻制，并由集团公司综合事务部办理领用登记手续。各种印章必须由单位部室经理或负责人直接掌握或指定专人管理，保证正确使用。

四、各种印章的使用应实行专人专管，健全使用登记制度，各级领导应定期检查使用情况，发现问题，及时纠正。

第十一章应急机制

一、安全生产应急机制

（一）安全生产领导小组及应急救援队伍

集团公司成立安全生产领导小组，组长由集团公司董事长担任，副组长由分管集团公司安全生产工作的副总经理担任，组员为集团公司各部室经理（负责人）。

集团公司成立的应急救援队伍由各部室派人参加。

（二）集团公司安全生产领导小组及应急救援队伍职责：

1.安全生产领导小组职责：

（1）负责事故救援的全面指挥工作。如安全生产领导小组领导不在事故现场的，由现场职务最高人员担任临时指挥员，待安全生产领导小组领导（或由领导委派的人员）赶赴现场后，将指挥权进行移交。安全生产领导小组领导接到报警后，应立即赶赴事故现场，不能及时赶赴事故现场的，由安全生产领导小组领导委派一名安全生产领导小组成员或事故现场管理人员，全面负责事故的控制、处理工作。

（2）负责建立集团公司安全生产网络系统，保证与集团公司各部室、各下属集团公司及上级主管部室的联系，并负责向上级主管部室的汇报工作。

（3）负责成立事故调查处理小组，对事故调查处理工作进行监督。

（4）负责所需救援物资的落实。

（5）负责指挥处理紧急情况，保证突发事件按应急救援预案顺利实施。

（6）负责事故现场的抢险、保护、救护及通讯工作。

（7）负责所需材料、人员的落实。

（8）负责与相邻可依托力量的联络求救。

（9）负责灾后生产的恢复工作。

（10）负责事故现场的紧急抢险工作，包括受困人员、现场贵重物资及设备的抢救、危险品的转移等。

（11）负责事故现场的紧急救护工作，及时组织护送重病伤员到医疗中心救治。

（12）负责事故现场的保护、人员的清点及疏散工作。

（13）负责收集相关部室的通信方式，保证各级通讯联系畅通，做好联络工作。

2.应急救援队伍职责：

（1）负责参加抢险救灾工作。应急救援人员接到综合事务部发出的事故信号后应立即到位，接受安全生产领导小组的统一指挥，立即采取措施，开展工作。

（2）负责转移危险地区的职工。

（3）排查险情，及时向安全生产领导小组汇报相关情况。

（4）根据安全生产领导小组的指示，协助下属企业进行抢险救灾工作。

（三）工作要求

1.相关人员必须服从统一指挥，整体配合、协同作战、有条不紊、忙而不乱。

2.应急救援队伍必须熟练掌握防护救援技能。

（四）安全领导小组的保障措施：

1.应急物资装备保障

（1）救护人员的装备：头盔、安全带、防护手套、防护服等，存放在应急物资库。

（2）各类灭火器的配备：集团公司灭火器存放在办公场所通道

（3）救治药品的配备：急救药品

（4）通讯器材的配备：内线和外线电话、或其它通讯设备。

（5）抢救车辆的配备：汽车

2.经费保障

（1）应急专项经费由安全领导小组提议，经集团公司董事会审定，由集团公司直接支付。

（2）应急专项经费只能使用在与安全生产有关的事项上（如：购买救护人员的装备、各类灭火器的配备、救治药品、通讯器材等等）

（五）应急事故的处理程序和措施

1.发生火灾、触电等紧急事故的处理程序和措施

（1）接警

①事故发生后，事故现场人员应立即组织自救（根据实际情况进行断电、断水），及时发出报警信号，互相帮助。

②综合事务部接警后应立即启动应急系统，向全集团公司发出事故信号；资产部应紧急切断电源，如发生触电事故的工程部应紧急切断水源。

③综合事务部应采取紧急救援措施，特别是突发事件发生初期能采取的各种紧急措施，如组织撤离、救助伤员、现场保护等。

④综合事务部应及时向安全生产领导小组报告，事故现场人员应积极参加援救；随时保持通讯联络。

（2）处置

①根据事故特点，采用相应的应急救援物资、设备开展事故现场的紧急抢险工作，抢险过程中首先要注重人员的救援、事故现场内外易燃易爆等危险品的封存及转移等，其次是贵重物资设备的抢救。

②开展事故现场的紧急救护工作，及时组织救治及护送受伤人员到医疗急救中心医治。

③开展保护事故现场，人员的疏散及清点工作。现场安全生产领导小组成员应指引无关人员撤到安全区，以部室为一个单位进行清点人数，指定记录人员进行汇总；并根据现场职工名单表（经事发现场人员的证实，确定事发现场人员名单），与到达安全区人员进行核对，判断是否有被困人员。

④根据事故程度确定，对危险源现场实施管制，并提防相应事故造成的伤害；根据事故现场的报告，立即判断是否需要应急服务机构帮助，确需应急服务机构的帮助时，应立即与应急服务机构和相邻可依托力量求救，同时在应急服务机构到来前，作好救援准备工作：如：道路疏通、现场无关人员撤离、提供必要的照明等。在应急服务机构到来后，积极作好配合工作。

（3）灾后处理

①灾后，安全生产领导小组要及时组织恢复受事故影响区域的正常秩序。

②根据相关规定及上级指令，确定是否恢复生产。

③同时要积极配合上级安全生产领导小组及政府安全监督管理部室进行事故调查及处理工作。

2.发生地震自然灾害的处理程序和措施

（1）紧急避震

①室内人员

办公场所及周边发生破坏性地震影响后，全体职工应立即停止一切活动，并利用身边的物品保护头部，身体采用卧倒或蹲下的方式，使身体尽量低，躲到桌底或墙角，以保护身体，避免被砸，不要靠近窗口。

②室外人员

在室外的人员，应跑到空旷的地方，要用双手放在头上，防止被砸，要避开建筑物和电线；不能乱跑，更不能再躲进建筑物或室内。

（2）紧急疏散避险

等到主震结束后，为了防止有较大的余震发生，综合事务部应立即启动应急系统，向全集团公司发出避险信号，并通知各部室进行有秩序的疏散，到安全的地方去躲避余震；资产部应紧急切断电源，工程部应紧急切断水源。

①要有顺序地疏散，不准在互相拥挤，避免跌倒。

②指挥人员应有秩序地指挥疏散，疏散人员要听从指挥有序疏散。

③疏散过程中，行动要迅速，但是应该排队有秩序地前进，不要争先恐后、慌乱奔跑。在平地上可以有秩序地小跑，迅速转移到指定位置。

④疏散过程中，可以用书、双手等护头，以防被砸伤。

⑤疏散途中尽可能不要穿过建筑物，要尽量避开建筑物和电线。

⑥全体人员到达集中地后，以各部室为一个小组为单位应立即清点人数，向安全生产领导小组报告；各部室应根据当天的出勤人数，与到达安全区人员进行核对，判断是否有被困人员。

（3）撤离路线

全体人员应从就近的消防通道撤离到投资大厦外面；全休人员撤离到开阔地带或按指定地点集中，双手抱头，下蹲。

（4）灾后自救及处理

①自救互救

立即组织应急救援队伍进行震后的自救互救工作。开展以抢救人员为主要内容的现场救护工作，及时将受伤人员转移并送至附近医院抢救；其次是将事故现场内外易燃易爆等危险品进行封存及转移；最后是对集团公司贵重物资设备的抢救。

根据事故现场的报告，立即判断是否需要应急服务机构帮助，确需应急服务机构的帮助时，应立即与应急服务机构和相邻可依托力量求救，同时在应急服务机构到来前，作好救援准备工作。在应急服务机构到来后，积极作好配合工作。

组织应急救援队伍协助各下属集团公司的抢救工作。

②灾后处理

安全生产领导小组应组织人员加强对重要设施设备、物品的保护，加强值班值勤和巡逻，防止各类犯罪活动。

安全生产领导小组要及时积极协助上级部室做好集团公司及各下属集团公司人员的思想宣传教育工作，消除恐慌心理，稳定人心，迅速恢复正常秩序，全力维护社会安全稳定；根据相关规定及上级指令，确定是否恢复生产。

3.发生台风自然灾害的处理程序和措施

（1）预防预警

①根据市气象部室发布的台风（含热带风暴、热带低压等，下同）中心位置、强度、移动方向和速度等信息，按照安全生产领导小组的指示，综合事务部向集团公司各部室发布预警信息并通知各下属企业。

②根据台风影响的范围，按照安全生产领导小组的指示，综合事务部应及时通知集团公司各部室并通知各下属企业，加强值班，做好防范工作，密切注视台风动向。

③安全生产领导小组应分析水情和台风带来的影响，组织应急救援队伍加强对集团公司办公场所的门窗等设施的检查和采取加固措施，必要时实施预泄预排措施。

（2）防范措施

根据预报或实际出现汛情等级，确定防范措施。

①一般汛情：根据安全生产领导小组的指示，综合事务部向集团公司各部室及各下属企业通报汛情，并要求做好防汛准备工作。

②较大汛情：安全生产领导小组部署防御工作，下发防御通知。综合事务部应组织应急救援队伍全体到位，通知集团公司全体男职工做好到位准备；综合事务部应向各下属公司发出防御通知。

③重大汛情：安全生产领导小组部署防御对策，下达防御紧急通知。综合事务部应组织应急救援队伍及集团公司全体男职工到位，并向各下属公司发出防御紧急通知。

安全生产领导小组组织指挥集团公司及各下属企业防洪抢险救灾工作；并实行统一领导，分组实施抢险工作。

（3）灾后自救及处理

①自救互救

台风过后，立即组织应急救援队伍进行灾后的自救互救工作。开展以抢救人员为主要内容的救护工作；其次是对受灾办公生产场所内外易燃易爆等危险品进行封存及转移；最后是对受灾办公生产场所内贵重物资设备的抢救。

根据事故现场的报告，立即判断是否需要应急服务机构帮助，确需应急服务机构的帮助时，应立即与应急服务机构和相邻可依托力量求救，同时在应急服务机构到来前，作好救援准备工作。在应急服务机构到来后，积极作好配合工作。

组织应急救援队伍协助各下属公司的抢救工作。

②灾后处理

安全生产领导小组应及时组织对受灾情况进行统计，并尽快修复受灾的办公场所设施。

根据相关规定及上级部室指令，尽快恢复生产。

（六）安全生产应急演练

1.每年应组织不少于1次的应急演练，每次演练应制定演练方案。

2.演练要做好记录。

二、群体性突发事件应急预案

（一）工作原则

（1）预防为主。认真组织开展“不稳定因素、矛盾纠纷和隐患排查”活动，做到“早发现、早报告、早控制、早处置”，把问题解决在基层，把矛盾纠纷化解在萌芽状态。

（2）责任管理。下属公司要强化管理，全面落实涉访单位信访维稳主体责任。

（3）快速反应。建立健全快速反应机制，及时掌握全面真实信息，准确分析研判，果断决策，迅速处置，把可能带来的危害和不良影响降到最低程度。

（4）依法处置。严格遵守国家法律、法规和政策，做到依法依规妥善处理。

（5）教育疏导。以教育为主，讲明政策，说清道理，释疑解惑，疏导情绪，化解矛盾，坚决防止激化矛盾及事件升级扩大。

（二）适用范围

本预案适用于公司负责处置的群体性突发事件、有极端行为的上访事件及重大活动、敏感时期的非正常上访事件。

（三）组织机构及职责

1.组织机构

市公司群体性突发事件应急组织体系，由市公司群体性突发事件领导机构群体性突发事件应急协调机构构成。

（1）群体性突发事件领导机构为市公司信访维稳工作领导小组。

组长：公司党委书记

副组长：公司信访维稳工作分管领导

成员：领导班子其他成

（2）群体性突发事件应急协调机构为市信访维稳工作领导小组办公室，办公室设立在市综合事务部。

办公室主任：信访维稳工作分管领导

办公室成员：各科室负责人

2.工作职责

（1）领导小组主要职责

②研究制定集团公司应对群体性突发事件的重大决策和指导意见；

③根据调查摸底情况，下达现场处置指令，指挥有关部门进行应急处置，协调和落实现场处置中的具体事宜；

④全面掌握事态发生、发展全过程及相关情况，提出处置意见；

（2）领导小组办公室职责

①传达贯彻上级关于社会治安综合治理、信访维稳工作的指示精神；

②负责组织编制、修订和管理群体性突发事件应急预案；

③督促、检查市公司下属企业群体性突发事件应急预案的编制和备案工作；

④参与群体性突发事件的协调、处置工作，落实应急突发事件的信息报送工作。

（四）预警报警机制

1.信息监测与报告

市公司及下属企业应建立信访维稳隐患排查调处工作机制，及时发现、掌握不稳定因素(特别是敏感时期的重点单位和重点对象)，对排查出来的可能引发群体性上访事件和非正常上访苗头的问题，要组织分析研判，逐一摸清情况，提出化解方案，落实稳控和处理责任人，切实做好矛盾化解工作，做到早发现、早报告、早控制、早处置；要采取有效措施，尽量避免群体性上访事件的发生，并及时报告相关信息和工作情况。

2.预警和报警

（1）预警

对可能发生的群体性突发事件的预警性信息，市公司下属企业在获取信息后应及时(最迟不得超过1小时)报告市公司。市公司信访维稳工作领导小组办公室接到预警信息后，应立即向市信访维稳工作领导小组与市国资委报告。市公司下属企业出现以下情况时可提前预报：

（1）发生在单位内部的表达共同意愿的聚集事件，尚未发生静坐、罢工等违法行为。

（2）其他由人民内部矛盾引起、尚未出现过激行为、可以由企业有关部门现场开展工作、化解矛盾的群体性行为。

（2）报警

①群体性突发事件发生后，涉事单位在获取信息后应立即(最迟不得超过1小时)报告集团公司。市公司信访维稳工作领导小组办公室接到报警后，应立即向市信访维稳工作领导小组与市国资委报告，并提出处置意见建议供市国资委信访维稳工作领导小组决策参考。

②若集团公司信访维稳工作领导小组办公室先于涉事单位获悉发生群体性突发事件信息，应立即通知涉事单位，并向市公司信访维稳工作领导小组报告。

③发生在市公司办公大楼的突发事件，应采取以下报警措施:

工作人员第一时间向办公室主任报告（人数、身份、是否有极端上访行为可能等)，将上访人员引入接访室等候办公室主任到场处置。

办公室主任到场了解初步情况后向分管领导报告。

工作人员应立即向信访维稳工作领导小组及其办公室负责人报告，通知并催促涉事单位派领导赶赴现场劝返、带离上访人员，如有必要立即向市相关部门报告。

接到上访人员有极端上访行为信息后，办公室主任应立即向市国资委报告，经市国资委领导同意后紧急向市公安部门请求支援。

（五）应急响应和现场处置

1.应急响应

群体性突发事件发生后，市公司维稳工作领导小组办公室应当采取下列响应程序：

（1）接到报警后，立即报告集团信访维稳工作领导小组，并向市国资委报告。

（2）立即启动应急预案，开通与涉事单位应急指握机构的通讯联系，随时了解、掌握事态发展情况。

（3）根据集团维稳工作领导小组的指令，迅速组织有关人员赶赴现场，参加、协调现场应急处置。

2.现场处置

（1）—类事件现场处置

①根据市信访联席会议办公室的指令要求，集团公司需和市国资委信访维稳工作领导小组及办公室配合做好有关工作，必要时迅速组织人员到省赴京开展劝返工作。

②集团公司接到报警或指令后，应即刻组织人员到省赴京开展劝返工作。

③到省赴京工作人员须跟集团公司值守人员和市国资委工作人员紧密联系，互通信息，并采取有效措施将上访人员安全劝返住地。

（2）二类事件现场处置

集团公司信访维稳工作领导小组指派的领导、涉事单位主要负责人和专责人员需迅速赶到现场，直接与群众代表对话，开展疏导、劝解工作，做好劝返工作。

（3）三类事件现场处置

集团公司领导、涉事单位的主要负责人和专责人员接到通知必须第一时间赶到现场，劝退带离上访人员。

（4）四类事件现场处置

①发生在集团公司办公地点的群体性突发事件：

办公室主任接报后需立即赶到大堂，引导上访人员进入接待室，做好信访登记，了解诉求，安抚情绪，并按照分管领导的指示全程控制事态发展。必要时，组织安排好有关领导接待上访代表。

工作人员立即到达大堂，协助办公室主任做好相关工作：通知并督促涉事单位领导及人员到场，协调劝退上访人员；安排接访场地和督促集团相关科室人员到达现场处置；随时向集团信访维稳工作领导小组报告事态发展情况，配合做好现场音像资料取证工作。

办公室安排物业保安做好防范措施并协助稳控现场，准备好必备的应急器材。事态严峻时，需联系市国资委并经过国资委领导同意，方可向市公安部门报告，请求紧急支援。

分管信访维稳领导协助集团信访维稳工作领导小组做好统筹指挥，迅速决策，必要时做好与相关部门联动处置工作。

②发生在集团办公地点之外的群体性突发事件：

涉事单位的主要负责人和专责人员迅速赶到现场，控制局面，展开对话，积极疏导，防止事件升级扩大，并做好劝返工作。

集团公司信访维稳工作领导小组协调单位做好现场处置的有关工作，必要时指派人员赶赴现场处置。

（六）信息报送

1.信息采取分级报送的原则。企业应在获知群体性突发事件信息后立即(最迟不得超过1小时)上报集团公司，集团公司接到报警信息后及时报告市国资委。

2.市信访维稳工作领导小组办公室核查了解事件信息的真实情况，并续报有关信息。

3.信息收集和报送必须及时、客观、全面、准确，不得瞒报、谎报、缓报、漏报。

4.信息报送的内容:

①事件发生的时间、地点和现场情况；

②事件的经过、参与人员数量和估计的人员伤亡数、财产损失情况；

③事件发生的原因分析；

④事件发展趋势的研判；

⑤事件发生后已经采取的措施、取得成效及下一步工作措施；

⑥其它需要报告的事项。

(5)信息报送形式。可通过电话口头初报，随后采用传其、网络等载体及时报送书面报告和相关资料。

（七）后期处置

1.善后处置

应急结束后，涉事单位要及时兑现承诺，把政策落实到位，消除可能导致事件反复的不安定因素。涉事单位要认真做好上访人员的思想稳定和矛盾化解工作，加强跟踪和督查，防止事态反弹。

2.开展排查

同时组织对同一领域开展对照排查、应对处置、有效排除隐患，举一反三采取有效措施防患未然。

3.总结教训

事件平息后，涉事单位应组织开展事件的后期评估工作，认真剖析引发事件的原因和责任，总结经验教训，并形成书面报告上报。

4.完善预案

根据事件处置过程中暴露出的有关问题，提出整改措施和建议，修改完善应急预案。

（八）应急保障

市建立应急处置工作后勤保障制度，同时建立市信访维稳应急工作队伍和通讯网络，确保应急队伍健全，信息报送渠道安全畅通，报送内容客观真实。

（九）奖励与处罚

对处置群体性突发事件过程中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。对因决策失误、工作不力引发群体性突发事件或在预防、处置事件中有失职、渎职行为的单位和个人，按照《信访条例》等有关规定追究相关责任。

第十二章奖惩制度

一、奖励种类：

（一）有特殊贡献、成绩显著者，由各部室以书面材料将业绩报告报董事长审定，根据其贡献大小，可以一次性发给奖金或物质奖励。

（二）为提出合理化建议，使取得明显的经济效益或社会效益者，视其效益，给予一定奖励。

（三）检举舞弊、违纪或危害权益，经确认，给予一定奖励。

二、处分种类

（一）警告处分：用于员工第一次触犯轻微过失的规定，以书面形式确认；当年度累计3次警告处分者，年度考核取消评优秀资格，年度奖金按80%发给；

（二）记小过：用于已有过警告处分或违反集团公司规定情节不太严重的，以书面形式确认，视其情节可予以停止处理；当年度记1个小过，年度考核确定为不称职等次，年度奖按50%发给；记2个及以上小过的，不予以评定等次，年度奖金按35%发给；

（三）记大过：用于犯重大过失及曾受到两次警告、一次记小过的员工，以书面形式确认，视其情节可予以停职处理；年度记1个及以上大过，不予以评定等次，不发放年度奖金；

（四）员工严重违反集团公司纪律，所犯情节严重，给集团公司造成严重损失或工作表现欠佳，集团公司有权与其解除劳动关系；

（五）以上与年度奖金挂钩的处分，与考勤管理制度合并考核，按从严原则一次处理。

（六）以上处分由部室经理（负责人）或人力资源部提出建议经董事长批准，由人力资源部公布及备案。

三、处罚准则

（一）员工违反以下规定，集团公司有权给予警告处分：

1.工作当中出现一般失误的；

2.违反集团公司规章制度的；

3.性质与上述情形类似，以及集团公司其它规定中规定的其他行为。

（二）员工违反以下规定，集团公司有权给予记小过处分：

1.发现集团公司财产受损，隐瞒、不及时报告相关部室者；

2.了解其他员工有严重过失行为而知情不报者；

3.违反集团公司规章制度，对集团公司及对外造成不良影响的；

4.不能完成其本职工作又不及时与上级沟通，从而造成工作延误，让集团公司蒙受损失的；

5.工作散漫，工作效率低，不与同事协作者

6.性质与上述情形类似的其他行为。

（三）员工违反以下规定，集团公司有权给予记大过处分：

1.违反集团公司规章制度，情节严重者；

2.挑拨是非，影响同事团结者；

3.性质与上述情形类似的其他行为。

（四）员工违反以下规定，集团公司有权与其解除劳动关系：

1.无故连续旷工3天以上，或年累计旷工15天以上者；

2.当年度累计4次以上警告处分或3次小过或2次记大过处分者；

3.偷窃集团公司财物、商业资料或其他同事财物者；

4.利用工作之便营私舞弊，谋取私利，私吃回扣，索贿、受贿者；

5.触犯国家法律而被扣留或判刑的；

6.除公事外，使用集团公司名义做其他用途，滥用集团公司名义作欺诈行为。（集团公司对类似事件有权提起法律诉讼，并保留索赔权利）

7.顶撞领导，不服从领导的工作安排，拒绝工作分配或消极怠工；

8.因本人行为对单位造成不良影响或因其行为对其他同事造成危害，情节严重的；

9.性质与上述情形类似的其他行为。

综合部管理制度2

为了确保公司正常、有效地经营，并提高公司的社会知名度，加强对质量、环境、职业健康安全管理体系的管理，规范企业制度的需要，特制定综合部管理制度。

1.综合部主要职责

1.1负责督促、检查、指导管理体系的运行。

1.2负责组织管理体系内、外审核工作。

1.3负责对竣工工程档案的整理归档保存。

1.4负责公司资质的年检及升级有关工作。

1.5负责与公司有关的协会、组织团体及职能部门的沟通与落实。

1.6负责收集与企业相关的信息。

1.7负责公司荣誉及员工奖项的办理。

1.8负责公司业绩材料的管理。

1.9负责公司招投标业绩材料的编审。

1.10负责配合企业文化的策划与宣传。

1.11负责配合各相关部门的’沟通与协调工作。

1.12负责人员岗位证件的管理。

1.13负责办理工程开、竣工相关手续。

2.质量、环境、职业健康安全管理体系管理

2.1公司总经理对管理体系负总责，总工程师(管理者代表)主抓管理体系运行工作，综合部负责全公司管理体系运行工作，各部及项目部负责相关的管理体系运行工作。

2.2在工程开工前由综合部下发《管理手册》、《程序文件》、《支持性文件》及相关体系表格。

2.3各项目部项目经理负责本项目部管理体系运行，建立健全项目管理保证体系，使其正常运行，落实管理人员工作职责及体系相关的工作内容，并将管理体系职能分配表上报综合部。管理人员认真做好管理体系运行的相关记录，违者罚款50元/次。

2.4管理方针及管理目标实施挂牌制，项目部管理体系职能分配表实行上墙制。

2.5每月一次组织各部门对各项目部体系运行情况进行检查、指导、落实、验收。

2.6如果管理体系通过运行出现有缺陷部位应将相关信息资料及时上报综合部，由综合部组织相关部门进行讨论，经总经理审批后，作为修正内容及时下发到各部室、项目部。

2.7组织管理体系内部审核工作，制定内部审核计划;组织内审员编制审核内容;召开首次会议;组织内审人员对公司、项目部进行内部审核;召开末次会议;制定管理体系评审报告，对内审中提出的不合格项进行限期封闭。

2.8组织管理体系外部审核工作，及时传达审核组检查内容，公司各部及项目部积极做好准备工作。

2.9项目部在参加内(外)审核前，由项目经理组织相关人员进行自检工作，做好自检记录，违者罚款100元。

2.10工程竣工验收后十日内，各项目部由项目经理组织将管理体系运行有关记录收集、整理、装订后同竣工资料一起上交综合部，存档三年。违者罚款100元/天。

2.11每年年初组织各部门对程序文件进行一次修订。

3.岗位证件管理

3.1项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。证职相符，证件由公司综合部统一保存，并登记入册。

3.2岗位证件的借用要经负责人批准，由借用人填写《岗位证件借用登记表》，在规定的期限内将证件归还综合部。

3.3职工离职取证时要经总经理审批后，并到人力资源部办理完相关手续方可取证。

3.4及时组织相关岗位证件年检工作，保证证件的持续有效性。

3.5禁止借证人将借出的证件用于他途，违者罚款200元/次。

3.6工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件，证件原件存放项目部，证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部。

3.7施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书

3.8项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。

3.9对上报假证者，追究其责任。

4.企业业绩管理

4.1及时按有关文件要求办理企业奖项及个人奖项。

4.2所获奖项要办理登记、存档(含电子版)。

4.3企业奖项借用时要经负责人审批，并填写借用登记表。

4.4年终对本企业所获奖项要汇总，并上报总经理。

4.5制作企业业绩宣传材料，及时更新改版。

5.工程开、竣工手续管理

负责将项目部上报的施工许可证(复印件)、竣工备案材料(原件)、竣工备案证(复印件)和消防验收合格单(复印件)存档备案。

综合部管理制度3

一、综合治理由集团公司经营处归口管理。

二、项目部应将综合治理纳入施工组织设计内容之一，应建立领导小组和组织网络，并开展工作。

三、综合治理以搞好项目工程的场容场貌，卫生防疫、安全保卫、材料管理、防火防盗和社会治安为宗旨，以利于保持社会稳定、安定团结。

四、项目部应做好七牌二图宣传工作，接受社会监督，公布综合治理领导小组名单和电话及其组织网络。

五、项目部应做好门卫安全保卫工作，值勤人员应穿制服，门卫室应有管理制度和值班名单，并配备联系电话，所有进入人员必须登记在册。遇有情况，立即报告有关部门。

六、项目部应在施工场地周围做好围档，实行封闭文明施工。

七、项目部应做好物料库的保管发放工作，做好帐、物、卡相符。

八、项目部应做好生活区的`管理：宿舍要有专人负责，门前张贴管理制度和住宿人员名单及床号，保持宿舍内部整洁。

九、项目部应做好工地食堂管理，设专人负责，必须办理卫生许可证和炊事人员健康证，三白到位，生熟分开，设置灭蝇灭鼠设施，坚持消毒，熟菜留样，防止食品中毒。

十、项目部应做好工地浴室和厕所的卫生管理工作，设专人负责，经常冲洗，避免污垢。

十一、工地应在适当的位置设置茶水桶和垃圾箱，茶水桶应保持清洁并加锁，垃圾箱应加盖，防止蚊蝇孳生。

十二、项目部应做好防火消防工作，配备必要的消防器材，组织义务消防队，开展训练和活动，做到防患于未然。

十三、所有项目部工程均应达到创安要求，作为考核的重要内容之一。

综合部管理制度4

一、总则

第一条综合管理部是公司负责人事行政事务及后期保障的工作人员，是公司有效运作的重要支持部门。

综合管理部工作的有序开展对公司的正常运行，保证公司的工作规范化、程序化，及提升公司的整体工作水平具有重大意义。

第二条为加强中国电影报道公司组综合管理部人员队伍的建设，规范各岗位员工的各项工作职责，充分发挥综合管理部的作用，特制定本制度。

第三条由公司管理层负责本制度的组织实施和管理监督。

第四条综合管理部主任岗位职责和任职资格

二、岗位职责和任职资格

(一)岗位职责

1、负责制定公司的管理制度和规定，并组织实施、监督;

2、负责召开公司每周全体员工例会、行政各部门例会并负责其他各部门会议管理;

3、负责组织实施公司的招聘工作;

4、负责管理员工的入职、转岗、离职事宜;

5、负责员工劳动合同管理;

6、负责员工档案管理工作;

7、负责公司全体员工的社会保险管理;

8、负责进行员工关系管理，定期和员工进行沟通，并记录;

9、负责审核公司全体员工绩效考核的汇总结果，并提出奖惩建议;

10、负责审核业务人员和行政人员的月度考勤汇总结果;

11、负责组织开展培训工作，包括传达各级领导、专家的审查意见、以及组织安排相关培训讲师授课;

12、负责公司内部业务流程各环节的监控与实施;

13、负责公司员工的轮岗排班及人员调度;

14、负责业务人员的工作量统计;

15、负责审核员工每月薪酬结算;

16、负责审核部分员工的票据;

17、负责对各部门日常事务进行协调;

18、对综合管理部的整体工作负责。

(二)任职资格

1、管理等相关专业毕业，本科以上学历;

2、具有良好的沟通能力、组织管理能力，能够坚决贯彻组织的管理方针，心理承受力强;

3、3年以上相关工作经验。

第五条综合管理部文秘岗位职责和任职资格

(一)岗位职责

1、协助综合管理部主任完成公司员工的人力资源管理各项工作;

2、负责制作每期业务人员工作统计表;

3、负责整理每条新闻的初编审查单;

4、负责业务人员和行政人员的月度考勤汇总;

5、负责公司全体员工绩效考核的汇总工作;

6、负责公司全体员工的社会保险工作;

7、负责保管及发放各种办公用品;

8、协助综合管理部主任完成其他日常事务性工作。

(二)任职资格

1、专科及以上学历;

2、熟练操作各种办公软件;

3、有良好的沟通能力，思路清晰，反应敏捷;

4、有较强的责任心，工作细致有条理;

5、1年以上相关工作经验。

第六条薪酬专员岗位职责和任职资格

(一)岗位职责

1、按照每项工作内容的计酬标准计算每期节目工作人员的计件工资;

2、按照单项工作内容的计酬标准计算单项劳务;

3、负责员工的每月业务费用的计算及通知。

4、协助综合管理部主任完成其他日常事务性工作。

(二)任职资格

1、会计、统计等相关专业毕业，专科以上学历;

2、有较强的逻辑思维能力;

3、有高度的责任心，工作认真细心有条理;

4、熟练操作各种办公软件;

5、2年以上相关工作经验。

三、业务工作相关规定

第七条综合管理部主任的工作严格遵守以下规定:

(一)负责制定公司的管理制度和规定，并组织实施、监督。

1、根据公司的实际情况制订适应公司工作需要的管理制度。

2、按照劳动法规定的程序颁布制度，保证制度的合法性。

3、组织实施、监督制度的执行。

(二)负责召开公司每周全体员工例会、行政各部门例会并负责其他各部门会议管理。

1、组织召开每周一的公司全体员工会议，管理会议记录。

2、每周组织召开公司行政一个部门的会议，保证每个部门每月召开一次部门会议。

3、对各部门例会的召开情况进行跟踪检查。

(三)负责组织实施公司的招聘工作。

1、根据公司需要制订招聘计划及岗位描述。

2、选择合适的渠道发布招聘广告。

3、筛选应聘简历，通知适合的人选，约定面试时间。

4、与需求部门配合进行面试，并确定适合的候选人。

(四)负责管理员工的入职、转岗、离职事宜。

1、根据的录用规定，为新员工办理入职手续。

2、对新员工进行试用期管理。

3、根据公司需要为员工办理转岗手续。

4、根据公司决定及员工的需求为员工办理离职手续。

(五)负责员工劳动合同管理。

根据《劳动合同管理规定》管理员工的劳动关系。

(六)负责员工档案管理工作。

1、为员工建立内部档案。

2、筛选并维护人才管理机构。

3、管理在人才管理机构存档的员工档案。

(七)负责公司全体员工的社会保险管理

1、制订并监督执行公司的社会保险政策。

2、确定员工社会保险缴纳基数，每年对基数进行重新核定。

3、每月按时审核员工社会保险明细表、变更表。

4、督促及时完成缴纳工作。

(八)负责进行员工关系管理，定期和员工进行沟通，并记录。

(九)负责审核公司全体员工绩效考核的汇总结果，并提出奖惩建议。

1、审核公司全体员工绩效考核的汇总结果。

2、根据月度绩效考核汇总提出奖惩建议，并向制片人汇报。

3、汇总结果公开后，在一周内处理员工的`申诉。

(十)负责审核业务人员和行政人员的月度考勤汇总结果。

1、审核业务人员和行政人员的月度考勤汇总结果。

2、根据月度考勤汇总结果做考勤表，并向制片人汇报。

3、汇总结果公开后，在一周内处理员工的申诉。

(十一)负责组织开展培训工作，包括传达各级领导、专家的审查意见、以及组织安排相关培训讲师授课。

1、及时准备把握公司内部培训需求。

2、根据培训需求，制定详细培训计划，包括培训讲师安排、培训内容、培训时间、培训地点、受训人。

3、制订公司常规培训计划，报制片人批准，并推动实施。

4、考核培训效果，整理、存档培训记录及培训案例。

(十二)负责公司内部业务流程各环节的监控与实施。

(十三)负责公司员工的轮岗排班及人员调度。

(十四)负责业务人员的工作量统计。

1、负责业务人员每期节目的工作结算。

2、负责审核业务人员工作统计。

3、审核员工上交的单项劳务申请表和结算更正申请表。

(十五)负责审核员工每月薪酬结算。

(十六)负责审核部分员工的票据。

1、依据实际工作时间、地点、内容审核票据。

2、依照公司的财务报销制度审核票据。

(十七)负责对各部门日常事务进行协调。

(十八)对综合管理部的整体工作负责。

第八条综合管理部文秘的工作严格遵守以下规定:

(一)协助综合管理部主任完成公司员工的人力资源管理各项工作。

(二)负责制作每期业务人员工作统计表。

(三)负责整理每条新闻的初编审查单。

1、每天上班后立即到资料室及后期机房收齐初编审查单。

2、按公司要求整理归档。

(四)负责业务人员和行政人员的月度考勤汇总。

1、考勤汇总工作以月为周期开展，每月28日之前完成。

2、汇总必须以打卡记录为依据，做到客观、准确。

(五)负责公司全体员工绩效考核的汇总工作。

1、汇总工作以月为周期开展，每月10日之前完成上个月的工作汇总。

2、汇总必须以原始考评表为依据，做到客观、准确。

(六)负责公司全体员工的社会保险工作

1、每月按时完成员工社会保险明细表、变更表。

2、及时到相应政府部门完成缴纳工作。

(七)负责保管及发放各种办公用品

1、各项物品归类保管并有详细的入库登记。

2、发放物品要有限制性并有详细的出库登记。

(八)协助综合管理部主任完成其他日常事务性工作。

第九条薪酬专员的工作严格遵守以下规定:

(一)按照每项工作内容的计酬标准计算每期节目工作人员的计件工资。

1、计算薪酬必须以工作统计表、每项工作内容的计酬标准为依据。

2、计算薪酬做到客观、准确。

(二)按照单项工作内容的计酬标准计算单项劳务。

(三)负责员工的每月业务费用的计算及通知。

(四)协助综合管理部主任完成其他日常事务性工作。

第十条按照行业工作特性，综合管理部各岗位工作时间为:每天上午9:00至下午17:30。

按考勤制度打卡，如出现迟到、早退、请假、旷工等情况，按照考勤管理制度执行。

第十一条如无事先请假，不能以任何理由拒绝公司组指派的工作任务。

公司组分配工作通过电话通知;

短信通知;

工作任务下达单等形式。

第十二条根据行业工作需要，综合管理部各岗位人员必须保证手机24小时开机，如出现手机无法接通或无人接听并在5小时内未回复电话或短信的情况，则视为拒绝公司组指派的工作任务。

综合部管理制度5

【人事管理制度】

为提高公司工作质量，吸收聘用高级管理人中的执业人员，强化约束竞争机制，依据国家有关人事管理办法，特制定本制度。

一、员工聘用办法

(一)招聘条件

1、思想政治素质好，具有良好的道德品质，热爱审计事务所工作。

2、本专业大专以上学历或中级以上职称，年龄在45周岁以下。具有注册资格的可优先考虑。

3、具有高级职称或有执业资格，身体健康无疾病，能胜任工作者，年龄可适当放宽。

(二)招聘考核

1、指派专人对应聘者进行社会调查，了解应聘人员思想品德、遵纪守法、本人基本情况等，如应聘人员在原单位工作失误，造成重大影响的不予聘用。

2、采取面试和笔试相结合。面试主要是由应聘者进行答辩及观察应聘者个人身体状况及形象等。笔试主要是考核业务能力，业务水平等实际操作能力。

(三)聘用方法

1、董事会聘用总经理及高级管理人员。

2、总经理聘用公司员工。

3、应聘者试用期为三个月，三个月合格后签定正式聘用合同。

二、员工管理办法

1、公司员工在合同期内如违反合同有关条款或公司有关管理规定，造成一定影响的，视情节予以处罚或解除劳务合同。

2、公司员工要搞好自身业务学习，提高业务素质，及时参加上级主管部门的业务学习培训及业务考核评定工作。

3、公司员工要遵守执业准则和职业道德行为准则及相关的工作管理制度，要诚信务实，团结协作，廉洁从业，违者后果自负。

4、实行全员目标岗位责任制，定岗、定责、量化目标，奖优罚劣，优胜劣汰。

学习及培训制度

为建立学习型组织，让员工在工作中学习，在学习中工作，以提高员工整体素质，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工，特制定本制度。

一、全体工作人员要切实把加强学习作为提高自身素质和做好工作的前提和保障来认识，增强学习的自觉性。

二、坚持集中学习和自学相结合的学习方式，提倡理论联系实际的学风，切实解决思想和工作中的实际问题。

三、人人要建立学习笔记，做好学习记录，及时撰写学习心得，定期开展学习情况交流。学习内容交企管部统一备案。

四、部门领导要根据上级部署，结合实际，及时制定切实可行的学习计划，并认真组织实施。业务培训必须保证每周一次，学习内容及学习记录报综合部备案，董事长及总经理尽量每月参与一次业务培训，以便指导工作。

五、每位员工在提高本职工作学习的基础上应全面提高自身修养，学习各方面知识，并留有学习笔记，行政考核督查部开展好考勤和检查考评。学习情况列入年度考核内容。

六、新制度、新政策制定通过后由综合部负责统一组织培训，并定期抽查制度落实情况。

七、综合部提供各类书籍、计价软件、算量软件，公司鼓励内部员工借阅。

八、担任专业技术职务的员工必须持续提高专业知识，公司鼓励员工利用业余时间自学或接受与岗位相关的专业知识培训。

九、公司鼓励并支持员工利用业余时间自费参加与业务有关的各项成人教育和职业培训，公司在制度上承认员工在社会上有资质的机构院校获得的各种”资格证书”。

十、政治学习根据公司党支部的安排进行，员工应积极参加政治学习。

十一、公司组织的各类学习培训，不能参加者，需主管领导批准，无故不参加扣除考核分数。考核分数作为年底兑现奖金的依据。

【财务管理制度】

根据国家关于有限公司财务管理的要求，结合我公司的实际情况，为了合理使用资金，促进业务的开展，制定本制度。

一、财务实行集中管理，在董事长的领导下，由综合部管理全公司的财务收支，配备会计一人，出纳一人(会计、出纳可兼职)。各项开支报销，由董事长审批。

二、有关费用的报、领(借)规定：

(一)审批手续

1、因公借款，先填好借款单，董事长因公有事，由总经理批准。

2、购买物品部门提出计划，交综合部统一上报，经董事长批准后，由综合部负责采购。

3、职工私人原则是不准借用公款，特殊情况需借用公款，由董事长批准，个人要提出还款计划，可按批准数暂时借用，会计按借款人的还款计划扣回。

(二)报销规定

1、出差、采购等借款，必须在回公司后七天内到财务室报帐，一次结清，逾期不报拖欠公款者，会计、出纳人员可从该借款人当月工资中扣还拖欠公款数。

2、凡采购的物资必须有验收人(证明人)签字以及董事长审批后才能报销。

3、除董事长批准同意的到外地学习活动外，凡于出差期间参观游览需增加的一切费用，均由个人自理。

4、在出差期间，因私事绕道者，可按直线单程车费计算，其绕道路费未超过单程直线路费者可凭据报销，如超过应行单程直线路费，其超过部分由个人负担。因绕道而增加的中途住勤费、市内交通费用不报销。

5、业务招待按规定进行，未经批准，不得以任何名义，任何方式用公款请客款待。

三、工资发放

(一)对聘用和临时雇用人员的工资标准和福利待遇，由各部门提交综合部审批报董事长批准后发放。

(二)职工的工资变动和调整，凭文件或工资变动通知单计发。

(三)考勤表是反映职工出勤情况的记录，也是计算工资和出勤补贴的依据，财务室应于每月终收集考勤表装订成册，并据此计算工资。

(四)每月初发放上月工资，考勤表和工资发放表应妥善保存，便于查阅。

四、现金管理

(一)出纳管好现金帐，逐日逐笔记载现金收、支帐目，做到日清月结和帐款、帐帐、帐表三相符，不准假借用途套取现金。

(二)当天的收入必须缴存银行帐户。

(三)严格控制库存现金，超出规定限额应及时送交银行。按现金管理规定办理结算手续。

五、业务收费

收费标准按湖南省规定的标准执行。

六、健全会计档案

会计凭证要按顺序编号，附件要齐全，防止丢失，当月凭证，次月装订成册，凭证封面要写明年、月、起讫字号，并应存放整齐，便于查阅，年度归档存。

七、收款收据、发票由会计登记保管，凡领用空白票据者，必须登记签收，用完后交回存根时要办理注销手续，并应保证各号完整无缺。作废的票据，要保留三联齐全。

【质量控制制度】

一、坚持诚信服务，树立“品牌意识”，树立“诚信为本、服务至上、质量至上”的服务理念，健全内部管理体系和质量保证体系，诚信服务，确保执业质量，树立咨询机构良好的社会形象。

二、公正执业，守法经营。自觉遵守国家法律、法规和行业管理，坚持独立、客观、公正地执业，维护当事人各方的合法权益，维护咨询的信誉。

三、严格管理本公司造价工程师等从业人员。严禁在计价活动中有意抬高、压低价格或者提供虚假报告，严禁造价工程师谋私利索拿红包和物质，不得同非委托方吃饭等活动。

四、项目负责人及项目班子成员应当在全面熟悉有关资料后，与委托人及相关单位就咨询工作任务、工作方案进行工作前会商。会商情况应记入《建设咨询业务会商纪录》经各方确认后会签盖章，存入业务档案。

五、项目负责人及其项目班子成员研究制定工作计划，编制《建设咨询工作方案》，经法人代表(授权委托人)或技术负责人审查批准后方可实施。

六、严格要求造价工程师在执业活动中重视执业质量，建立健全的监督约束机制，实行三级复核制度。在从事建设预算、结算审核业务时，形成审核意见，必须实施咨询稽核工作程序。

七、造价工程师在执业中经过初步审核，形成初审意见，咨询单位应与委托人联系，会同有关方面进行现场核对，针对有异议的问题提出解决办法。经协商一致后，各方在《施工现场勘察记录》、《工程量核实记录单》、《建设工程预结算材料价格签证单》上签字认可。

八、根据咨询稽查工作结论，造价工程师提出初审意见，与委托人及有关各方会审。各方在《建设工程预算协调会议记录》、《定案表》上签字盖章认可。

【档案管理制度】

xx有限公司的档案，是咨询的史料和证据，为使档案完整、准确、系统、有效，特制定以下办法：

一、档案资料由综合部负责管理，文件、资料、报告、图片、报表等业务档案，经质量控制中心审核后可归档保管。

二、档案室专职(或兼职)资料员，负责档案管理，做好资料整理、登记、保管、复制、借阅等工作。

三、对于已出具报告而长期不归档者要催收，必要时要向公司领导报告。

四、归档文件、资料及报告书、公证证明应严格按照要求整理、装订成册，并编号入档。档案要按时间、单位性质、地址、分类分柜存放。

五、档案要按规定建立目录、卡片、保持清洁、查找方便，不得随意堆放，严防损坏发霉。

六、查阅档案资料，要办理借阅登记手续，查阅完毕后及时归还。档案资料不得外借，如因某种工作需要，经董事长或总经理批准后方可在本公司工作人员陪同下借阅。

七、管理员要注意档案的保密，不得遗失，如借阅人遗失，要查清责任，由责任人填写遗失单，重要资料遗失要及时报案查找。

八、定期清理档案，对无保存价值的文件资料报董事会批准，按档案的有关规定处理。

九、本公司人员离职，一定要清理档案，以免出现遗失现象，办理档案移交手续后方可离职。

【保密制度】

第一条、重要报告、文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。

第二条、文件收发是文件保密工作的重要环节。办公室要按规定对收发文件逐一登记，确切掌握每一份文件的收发情况和文件去向。密件与非密件分开登记。

第三条、传阅文件一律采取直线方式，应逐件进行登记后传阅，阅后退回时要当面清点份数并签字，不搞“信用交接”。

第四条、每办完一项审计工作事项，须及时归档，审计文书立卷要求收集齐全、装档整齐、有序，才能按规定向档案员移交归档，并办移交手续。档案要划分密级，建立查阅审批制度。档案材料未经本公司领导同意，不准公开和借阅。

第五条、审计中对尚未公开的重要会议内容和领导指示应严格保密，做好对会议文件的拟稿、复印、校对、保管与分送等环节的保密工作。如：审计工作室应禁止无关人员入内，复印废纸要及时销毁，试印的样纸也要收回处理，会议文件要划定密级，统一编号，按照规定的范围印发和传达。

第六条、阅读秘密文件只能在办公室内，不准将秘密文件带到家里、公共场所或其他不适宜的地方，外地开会带回的秘密文件，应及时交秘书登记、管理。

第七条、应销毁的秘密文件，要经所领导同意集中销毁。绝不允许向废品收购部门出售内部文件、刊物、资料和笔记本。

第八条、审计工作中掌握的重要客户情况，不得私自向社会公开;电脑资料的查阅严格按程序办理，任何个人未经批准不得私自上机查阅资料。

第九条、对合作所给予的资料，不得私自借给其他所。

【回避制度】

第一条、为了保证造价咨询项目的客观、公正，特制定本制度。

第二条、本制度所称的回避，是指咨询人员在接受某一造价咨询项目时，在与造价咨询项目有利害关系或其他关系，有可能影响造价咨询正确处理时，退出该项目的咨询工作的一项制度。

第三条、回避的方式是咨询人自行回避，即承接此造价咨询项目的咨询人员认为自己具有法律规定的应当回避的情形之一的，主动提出回避。

第三条、回避的条件。依据《民事诉讼法》，可以申请回避的情形有三种：其一，咨询人员是当事人的近亲属。其二，与本造价咨询项目有利害关系，即造价咨询项目的处理结果直接或间接地涉及到咨询人员自身的利益。其三，与本造价咨询项目的当事人有其他关系。上述三个条件只要具备其一，咨询人员即应自动回避，当事人在了解了这些情况后，亦应当及时行使申请回避权，使这些咨询人员不参与造价咨询实质过程，以保证造价咨询结果的公正性。

第四条、以上关于咨询人员回避的规定，同样适用于本造价咨询项目的其他人员。文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。

【廉政制度】

应与委托人、施工单位或供应商保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

(一)不得以任何理由向委托人工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不得以任何理由为委托人工作人员报销应由其个人支付的费用。

(三)不得为委托人工作人员装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不得以任何理由邀请委托人工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不得向施工单位或供应商索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(六)不得在施工单位或供应商报销任何应由个人支付的费用。

(七)不得要求或接受施工单位或供应商为其个人装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(八)不得参加有可能影响公正执行公务的施工单位或供应商的宴请、健身和娱乐等活动。

(九)不得向施工单位或供应商介绍或推荐其配偶、子女及其他亲属参与本建设项目有关的经济活动。